证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号：2014-08

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2014年4月16日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。董事傅学生因工作原因无法出席本次会议，委托董事李振川代为出席会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

此议案需提交股东大会听取。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

2013 年是公司实施产业转型战略的推进年。一年来，面对复杂的宏观环境和产业发展形势，公司深化基础管理，加大探矿投入，扩大境外矿业收购，适度进行地产项目投资，加快房地产项目开发与销售，产业转型逐步推进。

截至2013年12月31日，公司资产总额338,434.58万元，较上年末减少34.26%。流动资产为250,650.92万元，占资产总额的74.06%，公司资产优良，无长期沉淀资产。

截至2013年12月31日，公司负债总额为152,487.35万元，较上年同期减少57.19%。公司资产负债率45.06%，其中预收账款80,747.81万元，占负债总额的52.95%。金融机构负债10,817.22万元，占负债总额的7.09%。公司本期实现营业收入90,719.44万元，较上年同期减少15.26%；投资收益21,933.73万元，较去年同期减少18.25%，实现归属于上市公司股东的净利润19,360.41万元，较上年同期减少39.17%，基本每股收益0.2084元，较去年同期减少39.17%，减少的主要原因是：基于公司战略转型需要，本期转让了山东中润置业有限公司股权，合并了英国瓦图科拉金矿公司资产负债表，影响本期的合并范围发生重大变化。同时，地产调控导致房地产项目利润下降；受黄金价格下降影响，黄金项目利润减少。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

本公司利润分配基于母公司的可分配利润总额。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计，2013年度末母公司未分配利润为365,673,815.20 元。根据《公司章程》有关规定，综合考虑股东利益及公司未来对矿业项目并购及发展的需求，公司2013年度拟进行利润分配，利润分配预案为：以2013年年末总股本929,017,761股为基数，每10股派发现金红利 0.25元（含税），合计派发现金23,225,444.03元。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

此议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《关于申请2014年度融资授信额度的议案》

根据公司经营实际情况，为保证公司资金需求，2014年公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构申请融资不超过10亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜。

此议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2014年第一季度报告》

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年4月29日

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号：2014-09

中润资源投资股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

中润资源投资股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年4月27日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

2013年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（一）监事会2013年度日常工作情况

1.2013年度，公司监事列席了1次年度股东大会，3次临时股东大会。

2.2013年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

3.监事会会议及决议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第七届第十五次会议	2013.03.31	2012年度监事会工作报告	2013．04.02
		2012年度财务决算报告
		2012年度利润分配预案
		2012年年度报告及年度报告摘要的议案
		内部控制自我评价报告
		关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
第七届第十六次会议	2013.04.23	2013年第一季度报告	2013.04.24
		关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案
第七届第十七次会议	2013.08.09	关于公司监事会换届选举的议案	2013.08.10
		关于公司监事薪酬方案的议案
		关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案
第七届第十八次会议	2013.08.21	2013年半年度报告及报告摘要	2013.08.23
第八届第一次会议	2013.08.29	关于选举监事会主席的议案	2013.08.30
第八届第二次会议	2013.10.22	2013年第三季度报告	2013.10.23

以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

（二）监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见：

1．公司运作情况

报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作，健全了上市公司内控制度。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行，确保股东大会决议的贯彻落实。在履职过程中严谨自律，未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

本年度监事会对公司工程建设、安全生产管理等工作进行了督查，审核了公司的定期财务报告及其它相关财务制度文件。

监事会认为，公司财务状况运行良好，管理规范，定期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

2．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

3．公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策特别是公司内、外部投资环境及转型期企业管理的变化，公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

4．监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

三、审议通过了《2013年度利润分配预案》

四、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策特别是公司内、外部投资环境及转型期企业管理的变化，公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

六、审议通过了《2014年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

二0一四年四月二十九日