第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 编号： 临2014-024
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年4月28日（星期一）上午10：00在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于4月18日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
（一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于左祥先生辞去公司副董事长、总经理职务的提案》；
提案内容详见公司临2014-025号公告。
（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的提案》；
提案内容详见公司临2014-026号公告。
（三）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于给予公司原总经理左祥先生特别奖励的提案》。
由于工作变动原因，左祥先生向公司董事会提出申请辞去公司副董事长、总经理职务，鉴于公司原总经理左祥先生在过去四年中在经营管理，特别是公司2012年酒店资产重组的资本运作方面为公司所做出重要、突出的贡献，公司董事会提出给予左祥先生奖励30 万元人民币（税后）。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2014年4月29日
股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 编号： 临2014-025
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
副董事长兼总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
由于工作变动原因，公司副董事长兼总经理左祥先生已向董事会提出辞去公司副董事长、总经理职务。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2014年4月29日
股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 编号： 临2014-026
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提议：由董事长张润钢先生（简历见附件1）兼任公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至本届董事会任期届满时止。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2014年4月29日
附件1：张润钢先生简历
55岁，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000年11月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长；北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司董事；北京首旅建国酒店管理有限公司董事长；本公司董事长。