第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-007
山东共达电声股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月22日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知》。2014年4月28日公司第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案；
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案；
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2013年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，会议一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；监事会认为：董事会提议的2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》、分红政策及《股东未来三年分红回报规划》的相关法律、法规的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
会议一致同意公司2013年度利润分配方案。此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年一季度报告全文及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》的议案。
监事会认为，本次调整部分募集资金项目的投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将募集资金投资项目中“新建超薄平板电视音响系统项目”、“声学工程技术研发中心技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2014年12月31日，项目具体内容不变。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
山东共达电声股份有限公司监事会
2014年4月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-008
山东共达电声股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2014年4月22日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2014年4月28日上午9:00在公司会议室以电话通讯结合现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案，2013年年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），2013年度报告摘要同时刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
公司独立董事温学礼先生、陈洁女士、张宏女士分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度董事会工作报告》的议案，《公司2013年度董事会工作报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的“2013年年度报告全文”之“第四节 董事会报告”部分。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度总经理工作报告》的议案。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度内部控制自我评价报告》的议案，
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《国信证券股份有限公司关于〈山东共达电声股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。
监事会发表了关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2013年度母公司实现税后利润15,971,906.33 元，提取法定盈余公积金1,597,190.63 元，前期滚存未分配利润139,060,689.64 元，本期可供股东分配利润153,435,405.34 元；2013年度合并报表实现税后利润14,136,201.21。 根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例的原则，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2013年度的利润分配预案为：以公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.12元（含税）。同时，以截止2013年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至360,000,000股。
本次利润分配及资本公积金转增股本议案须经2013年度股东大会审议批准后实施。因实施上述方案导致公司股本发生变动，届时提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
监事会全体监事一致同意2013年年度利润分配方案，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2014年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年年度审计机构》的议案，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2013年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2013年年度财务决算报告》额议案，此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》，考虑到公司的部分发起人股东减持其仍持有的无限售条件流通股份，并且其所持公司股份处于持续变化中，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以及商务、工商等主管行政机关的审批与登记等要求，提请股东大会授权管理层办理股东减持股份的相关事宜，包括但不限于办理因股东减持股份引起的修改《公司章程》、办理商务及工商等主管行政机关的审批与登记等。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度一季度报告全文及其摘要》的议案。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意信永中和会计师事务所对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》，公司拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《国信证券股份有限公司关于〈山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期〉的核查意见》。
监事会发表了意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3000万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，该3000万元额度可滚动使用，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《国信证券股份有限公司关于〈山东共达电声股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品〉的核查意见》。
监事会发表了意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司<股东未来分红回报规划（2014-2016）>的议案》。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会》的议案。董事会决定于2014年5月19日召开2013年年度股东大会，《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于2013年4月29日的巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
2014年 4月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-009
山东共达电声股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号?上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，山东共达电声股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币11元，共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后，实际募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位：万元
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二、募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。
（二）募集资金补充流动资金情况
公司于2013年6月13日召开了第二届董事会第十六次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
（三）使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况
公司第二届董事会第十四次会议于2013年3月14日晚19:00在公司会议室以现场结合电话通讯方式召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过5000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
1、 公司分别于2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51332号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币；“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51333号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币，两款产品已经到期。
2、 公司于2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH097期”，理财产品金额：300万元人民币；“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”，理财产品金额：300万元人民币； “上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH098期”，理财产品金额：500万元人民币，三款产品已经到期。
3、 公司于2013年3月21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2700万元人民币，该款产品已经到期。
4、 公司于2013年6月26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2000万元人民币，已经到期。
5、 公司于2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用2000万元人民币进行理财，2013年12月26日已经到期。
6、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2013年12月27日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用2000万元人民币进行理财，2014年2月17日已经到期。
7、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年2月17日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用2000万元人民币进行理财，2014年4月18日已经到期。
截至2014年【】月【】日，公司募集资金专户余额合计为【】元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3000万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，该3000万元额度可滚动使用，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币3000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
1、共达电声本次使用部分闲置募集资金投资有明确保本约定的理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；共达电声本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，国信证券对共达电声本次使用部分闲置募集资投资理财产品的计划表示无异议。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2014年4月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-010
山东共达电声股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》，现就募集资金投资项目延期的相关事宜公告如下：
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币11元，共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后，实际募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。
（三）募集资金补充流动资金情况
公司于2013年6月13日召开了第二届董事会第十六次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
（四）使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况
公司第二届董事会第十四次会议于2013年3月14日晚19:00在公司会议室以现场结合电话通讯方式召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过5000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
1、 公司分别于2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51332号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币；“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51333号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币，两款产品已经到期。
2、 公司于2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH097期”，理财产品金额：300万元人民币；“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”，理财产品金额：300万元人民币； “上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH098期”，理财产品金额：500万元人民币，三款产品已经到期。
3、 公司于2013年3月21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2700万元人民币，该款产品已经到期。
4、 公司于2013年6月26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2000万元人民币，已经到期。
5、 公司于2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用2000万元人民币进行理财，2013年12月26日已经到期。
6、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2013年12月27日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用2000万元人民币进行理财，2014年2月17日已经到期。
7、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年2月17日签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用2000万元人民币进行理财，2014年4月18日已经到期。
（五）超募资金使用情况
公司未有超募资金。
三、募集资金投资项目延期情况及原因说明
（一）募集资金投资项目延期情况
单位：万元
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（二）募集资金投资项目延期原因说明
1、新建超薄平板电视音响系统项目是新建项目，开拓了新的应用领域，产品主要面向终端电视机生产商，定位于超薄平板电视高端产品，高端整机产品需要一定的时间培育出有较大购买力的消费市场，同时，项目产业化需要时间进行转产、认证，适当调整建设进度更有利于转产前的成本控制。
2、声学工程技术研发中心技术改造项目设备购置安装已基本完成，但涉及到知识产权建设、基础运行、软件投入方面相对缓慢，主要是随着公司产品结构的调整以及行业内研发技术水平的变化，需要与公司整体新产品、新技术研发创新规划相协调，根据实际情况进行知识产权建设和软件产品选型。
四、募集资金投资延期对公司的影响（下转B173版）