（上接B172版）
本次调整募集资金项目投资进度，是公司通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、董事会对募集资金项目延期的对策
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，确保项目能够按新的计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。
六、募集资金投资项目延期的有关审议程序
（一）公司于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。
（二）公司于2014年4月28日召开公司第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为，本次调整部分募集资金项目的投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将募集资金投资项目中“新建超薄平板电视音响系统项目”、“声学工程技术研发中心技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2014年12月31日，项目具体内容不变。
（三）独立董事意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
（四）保荐机构意见
保荐机构对共达电声募集资金投资项目实施进展情况、延期原因及履行的程序进行了核查，认为：(1)共达电声部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形；（2）公司部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；（3）本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十四次会议决议》；
3、公司《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。
特此公告
山东共达电声股份有限公司董事会
2014年4月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-011
山东共达电声股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2014年5月19日星期一召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2014年5月19日星期一上午9：30 开始，会期半天
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。
4、召开方式：现场召开
5、表决方式：现场投票表决
6、股权登记日：2014年5月16日
二、会议审议事项
1、《公司2013年年度董事会工作报告》
2、《公司2013年年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年年度财务决算报告》
5、《公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于公司<股东未来分红回报规划（2014-2016）>的议案》
11、《关于修订<公司章程的议案》
公司独立董事将在本次2013年度股东大会上进行述职。
三、本次会议出席对象：
1、截止2014年5月16日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记方法：
1、参会登记时间：2014年5月16日（下午13:00-18:30）。
2、会议登记地点：山东共达电声股份有限公司证券部
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
7、邮寄地址：潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。
五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、联系方式
公司地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮编：261200
联系人：孙成宇、蔡芳祺
电 话：0536-7513259
传 真：0536-7605903
七、备查文件：
1、山东共达电声股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
山东共达电声股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2013年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托书有效日期：2014年 月 日 至 年 月 日
| 议案序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2013年年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《公司2013年年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 6 | 《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》 | |||
| 8 | 《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 9 | 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司<股东未来分红回报规划（2014-2016）>的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-017
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2014-009），经事后审核，公司发现因工作人员疏忽遗漏了公司募集资金账户余额数。现将修正内容更正如下：
截至2014年4月28日，公司募集资金专户余额合计为76010129.08元。
公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并避免类似错误再次发生。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
2014年4月28日
山东共达电声股份有限公司
董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]104号）文件批准，山东共达电声股份有限公司（以下简称本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.00元，共募集资金总额人民币33,000.00万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币4,023.00万元，实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募集资金实际到位时间为2012年2月14日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2011JNA4033”号验资报告。
公司2013年度使用募集资金9,194.99 万元，截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额2,596.20万元（包括利息收入166.22万元，不含投资银行理财资金2000万元以及闲置募集资金暂时补充流动资金2800万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，制定并完善了《募集资金管理办法》，并经本公司第二届董事会第七次会议决议通过。
2012年3月12日，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2013年12月31日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 | 12010155300000594 | 0.00 | 9.50 | 9.50 |
| 潍坊银行股份有限公司胜东支行 | 802080401421002293 | 16,594,526.48 | 1,306,988.59 | 17,901,515.07 |
| 兴业银行股份有限公司潍坊分行 | 377010100100252685 | 7,705,290.48 | 355,233.15 | 8,060,523.63 |
| 招商银行股份有限公司潍坊奎文支行 | 536902014210308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 24,299,816.96 | 1,662,231.24 | 25,962,048.20 | |
说明：
（1）潍坊银行股份有限公司胜东支行
2013年12月31日本账户余额含有定期存款金额1500万元整；支出到其他非募集资金账户用于采购进口设备信用证保证金291,238.00元（2014年3月已转回本账户51,238.00元）不在本账户余额中。
2013年6月20日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，从本账户支出1000万元，12月31日账户余额不含此款项。
（2）兴业银行股份有限公司潍坊分行
2013年12月27日，公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行签订《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议（期次型）》，将兴业银行股份有限公司潍坊分行账户2000万元资金投资银行理财产品，期间2013年12月30日至2014年2月12日（44天），投资收益率6.00%。2014年2月12日，2000万元理财本金及理财收益144,657.53元已存入兴业银行股份有限公司潍坊分行募集资金账户。2013年12月31日，兴业银行股份有限公司潍坊分行账户余额不含2000万元理财资金。
2013年6月20日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，从本账户支出1800万元，12月31日账户余额不含此款项。
三、本年度募集资金的实际使用情况(单位：人民币万元)
| 募集资金总额 | 28,977.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,194.99 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,655.95 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1.微型驻极体麦克风技术改造项目 | 否 | 4,079.00 | 4,079.00 | 1,408.63 | 4,166.74 | 102.15 | 2013.12.31 | - | 否 | 否 | |||
| 2.微型扬声器/受话器技术改造项目 | 否 | 8,606.00 | 8,606.00 | 3,678.48 | 7,682.20 | 89.27 | 2013.12.31 | - | 否 | 否 | |||
| 3.新建硅微麦克风项目 | 否 | 5,527.00 | 5,527.00 | 2,082.07 | 5,902.83 | 106.80 | 2013.12.31 | - | 否 | 否 | |||
| 4.新建超薄平板电视音响系统项目 | 否 | 6,939.00 | 6,939.00 | 1,228.15 | 2,436.43 | 35.11 | 2014.12.31 | - | 否 | 否 | |||
| 5.声学工程技术研发中心技术改造项目 | 否 | 3,826.00 | 3,826.00 | 797.66 | 2,467.75 | 64.50 | 2014.12.31 | - | - | - | |||
| 承诺投资项目小计 | 28,977.00 | 28,977.00 | 9,194.99 | 22,655.95 | |||||||||
| 超募资金投向 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 合计 | 28,977.00 | 28,977.00 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新建超薄平板电视音响系统项目是新建项目，开拓了新的应用领域，产品主要面向终端电视机生产商，定位于超薄平板电视高端产品，高端整机产品需要一定的时间培育出有较大购买力的消费市场，同时，项目产业化需要时间进行转产、认证，适当调整建设进度更有利于转产前的成本控制。声学工程技术研发中心技术改造项目设备购置安装已基本完成，但涉及到知识产权建设、基础运行、软件投入方面相对缓慢，主要是随着公司产品结构的调整以及行业内研发技术水平的变化，需要与公司整体新产品、新技术研发创新规划相协调，根据实际情况进行知识产权建设和软件产品选型。故上述项目未能按照预计时间达产。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。2012年12月31日，公司已使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年6月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户、委托交通银行理财、信用证保证金专户以及用于暂时补充流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2013年，公司用潍坊银行股份有限公司胜东支行及兴业银行股份有限公司潍坊分行募集资金支付东厂区建设工程款（非募投项目），截至2014年4月28日，公司已归还使用的募集资金6,631,460.50元及资金占用费54,517.03元。 | ||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除第三节“募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况”外，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
山东共达电声股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日