证券代码：000815 证券简称： 美利纸业 公告编号：2014-036

中冶美利纸业股份有限公司

关于资产置换事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产置换概况

中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见2012年12月15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。

二、资产置换进展情况

1、本次资产置换已经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股

东，持有其100%的股权。

3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计51,140万元。

4、本公司于2013年12月27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：

根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。

为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20万元债权。

在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。

本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

三、风险提示

本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一四年四月二十九日

证券代码：000815 证券简称： 美利纸业 公告编号：2014-037

中冶美利纸业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司于2014年4月26日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《中冶美利纸业股份有限公司2013年度报告摘要》（公告编号：2014-029）中前10名股东持股情况表因工作疏忽出现失误，现更正如下：

前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,702		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,213
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中冶纸业集团有限公司	国有法人	26.91%	85,258,510	0	冻结	85,258,510
					质押	37,929,255
杨丽卿	境内自然人	0.67%	2,110,000	0
章萍	境内自然人	0.63%	1,987,300	0
刘炜华	境内自然人	0.57%	1,810,000	0
宁夏回族自治区百货总公司	境内非国有法人	0.51%	1,600,000	0
东台市中水汇金资产管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,561,469	0
林璇卿	境内自然人	0.49%	1,549,100	0
张寿贤	境内自然人	0.43%	1,348,079	0
陶怡明	境内自然人	0.41%	1,301,295	0
上海北亚瑞松贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,200,000	1,200,000	冻结	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系，上述股东之间未知是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一四年四月二十九日