第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 2,082,322,039.73 | 1,427,154,527.94 | 45.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,817,593.33 | 23,718,138.32 | -41.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,239,733.50 | 23,492,189.47 | -47.9% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 213,821,806.38 | 3,951,086.98 | 5,311.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.08 | -62.5% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.79% | 1.45% | -0.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 3,757,188,718.49 | 2,674,375,350.04 | 40.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,761,164,615.43 | 1,747,347,022.10 | 0.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -122,338.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,031,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 458,679.67 | |
| 减：所得税影响额 | 394,111.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 395,569.87 | |
| 合计 | 1,577,859.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 23,312 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.57% | 103,389,495 | 0 | 质押 | 80,200,000 |
| 大生行饲料有限公司 | 境外法人 | 20.06% | 84,426,000 | 0 | ||
| 湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 7.34% | 30,887,383 | 0 | ||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 3.09% | 13,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.84% | 11,943,014 | 0 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长 | 其他 | 0.77% | 3,244,683 | 0 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,411,714 | 0 | ||
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 其他 | 0.5% | 2,110,900 | 0 | ||
| 中国肉类食品综合研究中心 | 国有法人 | 0.48% | 2,008,959 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 其他 | 0.42% | 1,776,034 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 103,389,495 | 人民币普通股 | 103,389,495 |
| 大生行饲料有限公司 | 84,426,000 | 人民币普通股 | 84,426,000 |
| 湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 30,887,383 | 人民币普通股 | 30,887,383 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 11,943,014 | 人民币普通股 | 11,943,014 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长 | 3,244,683 | 人民币普通股 | 3,244,683 |
| 东北证券股份有限公司 | 2,411,714 | 人民币普通股 | 2,411,714 |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 2,110,900 | 人民币普通股 | 2,110,900 |
| 中国肉类食品综合研究中心 | 2,008,959 | 人民币普通股 | 2,008,959 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,776,034 | 人民币普通股 | 1,776,034 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 浙江如山高新创业投资有限公司与长江证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司股份转入长江证券股份有限公司客户信用担保账户中，截止2014年3月31日，浙江如山高新创业投资有限公司合计持有公司股份2,110,900股，占公司总股本的0.5% | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：期末较期初增加70.55%，系公司销售收入增长及预收货款增加等所致。
2、交易性金融资产：期末较期初增加395.67%，系衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致。
3、应收账款：期末较期初增加83.76%，系公司销售收入增长，肉品商超的应收款增加，及对信用条件较好的客户延长了信用周期所致。
4、预付账款：期末较期初减少32.30%，系公司前期战略采购的原材料入库加大，战略储备采购的预付款减少所致。
5、应收保费：末较期初减少79.18%，系年初应收保费收回所致。
6、存货：期末较期初增加37.19%，系公司的生产产量增加，公司加大原料采购入库所致。
7、在建工程：期末较期初增加28.41%，系为扩大公司生产能力，新建厂房、购置生产设备等增加所致。
8、商誉：期末较期初增加40178.38万元，系收购山东和美集团形成的商誉增加所致。
9、递延所得税资产：期末较期初增加30.13%，系收购山东和美集团合并报表增加所致。
10、短期借款：期末较期初增加139.98%，系公司新增银行借款所致。
11、应付账款：期末较期初增加55.20%，系收购山东和美集团合并报表增加所致。
12、预收账款：期末较期初增加131.81%，系公司客户预付货款增加所致。
13、应付利息：期末较期初增加86.60万元，系部分银行贷款为到期还本付息，计提应付所致。
14、少数股东权益：期末较期初增加15668.29万元，增加697.20%，系公司收购山东和美集团40%股权合并报表所致。
15、营业收入：报告期较上年同期增加45.91%，收购山东和美集团合并报表增加所致。
16、已赚保费：报告期较上年同期增加430.78%，系养殖贷款担保增加所致。
17、营业成本：报告期较上年同期增加46.94%，系公司销售收入增加，成本相应增加所致。
18、销售费用：报告期较上年同期增加27.76%，系公司为扩大销售收入，增加市场投入所致。
19、管理费用：报告期较上年同期增加41.82%，系人员工资增加 及收购山东和美集团合并报表增加所致。
20、财务费用：报告期较上年同期增加209.16%，系银行借款增加，利息支出增加所致。
21、投资收益：报告期较上年同期减少165.86%，系受养殖价格低迷，联营公司盈利能力下降所致。
22、营业外收入：报告期较上年同期增加346.45%，系本期收到政府补助增加所致。
23、营业外支出：报告期较上年同期增加110.11%，系公司淘汰种猪减少所致。
24、经营活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加20987.07万元，增加5311.72%，主要系随公司规模扩大，销售收入增长而收到的现金增加，以及预收客户货款增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期流出增加48083.53万元，增加846.67%，主要系收购山东和美集团支付转让款所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加49853.72万元，主要系公司新增银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年1月13日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 40%股权的议案》，公司以48,600 万元收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 40%股权，截止2014年3月11日，股权转让款48,600万元已全部付清。
2、根据公司《股票期权激励计划》的规定，预留股票期权在首次授予股票期权授权日后 24 个月内一次性授予，自预留股票期权授权日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例与首次授予股票期权的第三、第四和第五个行权期同步，分三期进行行权。2012 年 4 月 5 日，公司第五届董事会第二十五次会议确定股票期权激励计划的股票期权授予日为 2012 年 4 月 6 日。现预留股票期权授予条件已经满足，2014 年 3 月 11 日，经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，同意将股票期权激励计划预留的 300 万份股票期权授予 18 名激励对象，预留股票期权授予日：2014年3月11日，预留股票期权的行权价格为每股8.08元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司于 2014 年 3 月 24 日完成了股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年03月25日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 严格履行，详情请见公司披露公告《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（巨潮资讯网公司公告编号：2014-015 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 公司2011年3月15日在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票招股说明书》中，针对第六节”募集资金运用”中“湖南唐人神育种有限公司年产3万头原种猪扩繁场建设项目（地点：株洲县淦田镇铜锣村）”，指出，因该项目土地使用权出让手续正在办理之中，预计2011 年6 月30 日前完成该项目土地使用权出让手续并获得《土地使用权证》，办理的手续均符合国家相关国土资源法律、法规规定，不存在法律障碍。 | 2011年03月15日 | 公司于2012年10月31日披露《关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告》（公告编号：2012-101)，预计2012年12月31日前完成并获得《土地使用权证》。 | 2012年12月26日，湖南唐人神育种有限公司年产3万头原种猪扩繁场项目（地点：株洲县淦田镇铜锣村）的《土地使用权证》已办理完成，并领取《土地使用权证》。 | |
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）除持有唐人神的股份外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益（除唐人神的子公司）；除控制唐人神及其子公司外，无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。（2）作为唐人神控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。（3）作为唐人神控股股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存在同业竞争。（4）如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的，本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 | ||
| 大生行饲料有限公司 | 大生行饲料有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本公司除持有唐人神及其部分控股子公司、株洲大生贸易有限公司、香港大业投资有限公司的股权外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益；除控制香港大业投资有限公司外，无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。（2）在本公司作为唐人神股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。（3）在本公司作为唐人神股东期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争，本公司同意将根据唐人神的要求，由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存在同业竞争。（4）如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的，本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 | ||
| 陶一山 | 公司的实际控制人陶一山出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）除持有湖南山业投资咨询有限公司的股权，并通过湖南山业投资咨询有限公司持有株洲成业投资股份有限公司的股权外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益（除唐人神集团股份有限公司及其子公司）；除控制唐人神集团股份有限公司及其子公司外，无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织；未在与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未以任何其他方式直接或间接从事与唐人神集团股份有限公司相竞争的业务。（2）作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间，不会以任何形式从事对唐人神集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与唐人神集团股份有限公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。（3）作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与唐人神集团股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照唐人神集团股份有限公司的要求，将该等商业机会让与唐人神集团股份有限公司，由唐人神集团股份有限公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争。（4）如果本人违反上述声明与承诺并造成唐人神集团股份有限公司经济损失的，本人将赔偿唐人神集团股份有限公司因此受到的全部损失。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 |
| 大生行饲料有限公司 | 大生行饲料有限公司承诺：针对董事黄国盛、监事黄国民间接持有大生行股权，而大生行及其全资子公司大业投资与发行人合资设立子公司的情况，大生行和大业投资分别出具承诺：合资子公司经营期满十年后根据发行人的要求，大生行和大业投资无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给发行人；在上述股权转让之前，大生行和大业投资承诺在董事会和股东会行使表决权时，与发行人保持一致。 | 2011年03月08日 | 严格履行，详情请见公司披露公告《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-010和2012-055） | ||
| 唐人神（香港）国际投资有限公司（原：香港大业投资有限公司） | 香港大业投资有限公司承诺：针对董事黄国盛、监事黄国民间接持有大生行股权，而大生行及其全资子公司大业投资与发行人合资设立子公司的情况，大生行和大业投资分别出具承诺：合资子公司经营期满十年后根据发行人的要求，大生行和大业投资无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给发行人；在上述股权转让之前，大生行和大业投资承诺在董事会和股东会行使表决权时，与发行人保持一致。 | 2011年03月08日 | 严格履行，详情请见公司披露公告《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》（巨潮资讯网公司公告编号：2012-010和2012-055） | ||
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》，承诺：如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的55名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 | ||
| 大生行饲料有限公司 | 大生行饲料有限公司出具了《承诺函》，承诺：如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的55名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 | ||
| 陶一山 | 公司的实际控制人陶一山出具了《承诺函》，承诺：如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任，是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的55名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认，唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任，且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 | ||
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》，承诺：上海兽药和上海肉品这二家子公司的划拨土地由于土地用途与城市规划不符，确认上述两块土地无法转为出让用地。若出现政府收回或征用的情况，公司将根据实际情况就近搬迁，同时将按照当地政府的补偿标准取得相应的经济补偿，发行人在此过程中产生的相应损失，控股股东唐人神控股将予以补偿。 | 2011年03月08日 | 严格履行中 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过50%。 | 2011年03月25日 | 严格履行中 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 原因：承诺期限未满；计划：继续严格履行。 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -20% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,908.7 | 至 | 3,053.91 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,817.39 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受生猪价格持续下跌影响，生猪养殖行业处于深度亏损，公司种苗事业部的肥猪销售亏损严重；同时随着公司规模的扩大，相应的各项费用增加，使公司盈利能力受到较大影响。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-037
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年4月28日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2014 年4月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
《唐人神集团股份有限公司2014年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司2014年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南唐人神育种有限公司投资设立大利信国际有限公司（美国）的议案》
《关于湖南唐人神育种有限公司投资设立大利信国际有限公司（美国）的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-038
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2014年4月28日上午9：00分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年4月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2014年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2014年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-041
唐人神集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司梅州湘大生物饲料科技有限责任公司，该公司主营业务为配合饲料、浓缩饲料的销售、农副产品收购。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十六次会议已于2014年4月28日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、企业名称：梅州湘大生物饲料科技有限责任公司
2、企业形式：有限责任公司
3、拟设地址：梅州市高新产业技术园区
4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为 1,000 万元，其中，货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为公司自筹资金。
5、法定代表人：周永红
6、经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售、农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于全面实施公司发展战略，增强在广东市场的竞争力，使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立公司成立后，可能会面临经营业绩未达预期的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标。 公司将根据相关程序履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-042
唐人神集团股份有限公司
关于湖南唐人神育种有限公司投资
设立大利信国际有限公司（美国）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、为适应公司未来业务发展的需求及现阶段公司的实际发展需要，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司－湖南唐人神育种有限公司（以下简称“唐人神育种”）拟在美国印第安纳州设立全资子公司－大利信国际有限公司（美国）（以下简称“大利信”），该公司注册资本100万美元，由美神育种以自有资金现汇出资。
2、设立大利信尚需国家商务和外汇等有关主管部门审批后方可实施，公司董事会授权管理层具体负责办理。
3、2014年4月28日，公司第六届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南美神育种有限公司投资设立大利信国际有限公司（美国）的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
4、本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：大利信国际有限公司（美国）
英文名称：Darling Sun International,Inc
2、公司住所：美国，印第安纳州，爱尔滨镇，4728北200西，46701
3、法定代表人：黄国盛
4、注册资本：100万美元（折合人民币630万元）
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：国际贸易、对外投资。
7、股东及出资情况：唐人神育种持有100%的股权。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司已在美国印第安纳州投资设立了美神国际（美国）种猪有限公司，该公司以从事种猪研发、生产、销售、服务为主，此次唐人神育种又独资设立大利信，是美神国际（美国）种猪有限公司在美国业务发展的延伸，可为公司提供从产区组织货源、物流储运、卸港接卸、货物配送等一条龙的贸易服务，同时可以帮助公司从源头上获取市场动态，及时、准确的获取国际市场资讯，为公司未来向产业链上游延伸提供重要信息和机遇，从而促进公司整体经营业绩、综合竞争力和盈利能力的提升；此外，通过其对外投资和项目合作等多种途径，积极寻找国际合作的机会。
2、当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、进入时机等风险，同时也面临新设公司经营团队的管理能力及稳定性风险以及公司国际化管理的挑战。基于上述风险，公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立合适的考核和激励办法，以有效防范风险。
3、美国的法律体系、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大区别，公司及唐人神（美国）贸易有限公司存在管理上的风险，需遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的经营环境。
4、大利信的设立，是公司在境外进行国际市场开拓和投资的重要部署，对于公司实现国际化愿景有着重要意义。
5、公司董事会将积极关注出现的风险和该投资的进展情况，根据信息披露的相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，同时理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
2014年第一季度报告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-039