2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  单位:元 币种:人民币

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  截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  分析：

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  利润表项目

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  分析：

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  现金流量表项目

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  分析：

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）2014年1月17日，公司与英国Petrofac (JSD6000) Limited签订一艘5000吨深水起重铺管船的销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

  （2）2014年2月17日，公司与Lovanda Offshore LTD.和Lovansing Offshore LTD.签订F&G JU-2000E 400英尺高规格自升式钻井平台销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

  （3）2014年3月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《2013年度董事会工作报告》等19项议案，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

  （4）2014年3月28日，公司与IT Level Limited签订《Release and Settlement Agreement》，按相关规定，经公司财务部门测算，该事项对于2014年第一季度财务报表的影响为：公司冲回了该项目下按完工进度已确认的营业收入、营业成本、营业毛利，公司已于2013年度财务报表中按该合同规定对交货延期可能之罚款按上限即合同总额的5％计提了减值准备，本期冲销后余额人民币6,033,006元转回资产减值损失。综上所述， 2014年第一季度财务报表中，冲回了营业收入人民币506,933,775元，增加利润总额人民币4,188,707元。

  （5）2014年4月16日，公司与Mersey Docks and Harbour Company签订岸桥和自动化轨道吊的销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  法定代表人:宋海良

  2014年4月30日

  证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2014-013

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第二十八次会议于2014年4月29日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

  一、《2014年第一季度报告全文及正文》

  二、《关于在韩国设立子公司的议案》

  根据公司总体部署规划，通过公司产品服务中心对韩国市场的考察及有意向合作公司的调研，继续推进公司的全球网络建设，公司将以合资的方式在韩国设立子公司，基本情况如下:

  1.公司名称（暂定名）

  中文名：上海振华韩国株式会社；英文名：ZPMC KOREA CO., LTD.

  2.注册资本及公司出资额

  前期注册资本70万美元，其中公司货币出资49万美元，占比70%；韩国Yongmoon co., Ltd.(以下简称“龙门公司”)货币出资21万美元，占比30%。

  3.人员配置、组织架构、管理模式

  合资子公司由我方人员担任董事长、财务总经理、营运负责人、技术负责人职务，对方担任总裁及销售经理职务，以我司对合资公司管理为主。

  董事同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。

  三、《关于与IT Level Limited签订协议相关情况说明的议案》

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2014年4月30日