2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司重大资产重组于2014年1月15日取得中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后，公司积极推进重大资产重组实施工作，已于2014年2月7日完成存量股份的过户手续，于2014年2月17日完成重组标的资产股权过户手续，于2014年3月13日完成新增股份的登记手续，2014年3月15日，公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。

  2014年4月3日，公司完成相关工商变更登记工作，并取得了江苏省无锡工商行政管理局颁发的《营业执照》，企业名称正式变更为"海澜之家股份有限公司"。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于公司重大资产重组完成后，海澜之家服饰股份有限公司纳入会计报表合并范围，因此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。

  海澜之家股份有限公司

  法定代表人:周建平

  2014年4月28日

  股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—029号

  海澜之家股份有限公司

  第六届第二次董事会

  （现场结合通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第二次会议于2014年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2014年4月22日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，经公司半数董事推荐，由公司董事许庆华先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

  一、审议通过了公司2014年第一季度报告。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了关于修订《海澜之家股份有限公司总经理工作细则》的议案。

  修订后的《海澜之家股份有限公司总经理工作细则》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  海澜之家股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三十日

  股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—030号

  海澜之家股份有限公司

  关于公司网址及联系邮箱变更的公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因业务需要，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）对网址及邮箱信息进行变更，具体如下：

  公司网址http://www.heilanhome.com

  电子邮箱600398@heilanhome.com

  上述新邮箱地址自本公告之日起启用，公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。

  提请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

  特此公告。

  海澜之家股份有限公司董事会

  二○一四年四月三十日