2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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1.3
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公司负责人曹俊、主管会计工作负责人许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）车海辚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末,资产负债表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
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3.1.2截止报告期末,利润表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
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3.1.3截止报告期末,现金流量表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在2013 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详情请见2014年3月28日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2013年度报告摘要》）。本报告期，公司按照年初确定的经营目标，落实分解各项工作。夯实管理基础、提高管控水平、拓展业务应用领域，实施产品结构转型和产业化等工作，正在积极地组织实施中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海自动化仪表股份有限公司
法定代表人:曹俊
2014年4月30日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-012号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2014年4月29日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路191号）召开，会议应到董事12名，实到董事11名，实际表决董事12名。董事王志军先生因工作原因请假，委托董事丁强先生代为行权。本次会议，由董事长曹俊先生主持，公司监事、高管列席，出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。
会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2014年第一季度报告》，并决定同时于2013年4月30日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2014年度财务预算报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2014年日常关联交易金额预计的议案》。
2014年，公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）预计20,000万元；房屋租赁业务预计1,450万元；融资及保函业务预计54,450.00万元。上述关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项。（详见公司临2014-014号《关于2014年日常关联交易金额预计公告》）
与该事项有关联的三位董事，曹俊先生、陈修智先生、黄建民先生按规定实施了回避表决。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《第七届董事会换届工作方案》。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于上海自仪九仪表有限公司再次增加注册资本的议案》，同意通过所有股东同比例增资方式将其注册资金从550万元扩大到1,050万元。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内部控制审计机构并支付其2013年度财务和内部控制审计报酬的议案》。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一四年四月三十日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-013号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2014年4月29日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路191号）召开，会议应到监事7名，实到监事6名，实际表决监事6名。监事朱颖琼女士因公请假。会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2014年第一季度报告》并同意于2014年4月29日公开披露，与会监事认为：
1、《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；
2、《公司2014年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2014年第一季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为;
4、《公司2014年第一季度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2014年日常关联交易金额预计的议案》。与该事项有关联的两位监事徐潮先生、朱茜女士按规定实施了回避表决。
与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益。对2014年日常关联交易金额的预计是符合公司实际情况的。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过《第七届监事会换届方案》。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二0一四年四月三十日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-014号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于2014年日常关联交易金额
预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易需提交股东大会审议。
●本次关联交易不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2014年4月29日召开第七届董事会第二十七次会议，实到董事11名，实际表决董事12名。董事王志军先生因工作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行权。与本议案事项相关联的董事曹俊先生、陈修智先生、黄建民先生实施了回避表决。会议一致审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一四年日常关联交易金额预计的议案》。
公司于2014年4月29日召开第七届监事会第十五次会议，会议应到监事7名，实到监事6名，实际表决监事6名，监事朱颖琼因公请假。与本议案事项相关联的监事徐潮先生、朱茜女士实施了回避表决。会议一致审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一四年日常关联交易金额预计的议案》。
公司独立董事对上述关联交易发表了事前和事后审核意见。认为：此类日常关联交易是公司保持持续生产经营所必需，它有利于公司业务增长和市场领域的开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
根据上交所《股票上市规则（2012年修订）》规定，本次关联交易金额预计事项，需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2013年4月25日，公司第七届董事会第十七会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2013年日常关联交易金额预计的议案》，预计本年度日常经营性关联交易金额25,000万元，并提请2013年6月14日召开的第三十一次股东大会（暨2013年年会）审议通过。截至2013年12月31日，公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的日常经营性关联交易金额14,601.81万元人民币；租赁业务1,207.31万元；融资及保函业务37,926.97万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
由于公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司生产经营需要，2014年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）预计20,000万元人民币；租赁业务1,450万元人民币；融资及保函业务54,450.00万元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上海电气（集团）总公司
注册地址：上海市四川中路110号
企业性质：国有企业
法定代表人：徐建国
注册资本：人民币682,976.6283万元
财务状况：截至2013年末，总资产为1669.50亿元人民币，净资产491.10亿元人民币，主营业务收入924.17亿元人民币，净利润9.44亿元人民币。
主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易等业务。
2、上海电气集团财务有限责任公司
注册地址：上海市江宁路212号8楼
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：俞银贵
注册资本：人民币150,000万元
财务状况：截至2013年末，总资产3,488,663万元人民币，净资产335,651万元人民币，营业收入62,367万元人民币，净利润35,739万元人民币。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
（二）与公司的关联关系
上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东，上海电气集团财务有限责任公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第二条第（一）、（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
该等关联交易，将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一四年四月三十日