2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。
1.3 公司董事长晏兆祥先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长张革文先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 释义：
本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；
国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；
华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；
广电同方公司：陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位: 人民币元
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币元
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
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说明：
应收票据减少主要系报告期应收票据到期收回所致；
应收账款增加主要系报告期卫视落地收入、数据业务收入未到合同约定收款期所致；
固定资产清理增加主要系报告期待报废固定资产尚未处理完毕所致；
开发支出增加主要系报告期专利申请支出所致；
递延所得税资产增加主要系报告期新增控股子公司广电同方公司所致；
应交税费变动主要系报告期可抵扣增值税进项税额增加所致；
少数股东权益增加主要系报告期新增控股子公司广电同方公司所致。
（2）利润表项目
单位：人民币元
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说明：
营业税金及附加减少主要系报告期部分收入营业税改增值税所致；
资产减值损失增加主要系报告期应收账款计提坏账准备增加所致；
投资收益减少主要系报告期广电同方公司亏损所致；
营业外收入增加主要系报告期收到政府补助增加所致；
营业外支出增加主要系报告期存货报废增加所致；
非流动资产处置损失减少主要系报告期未处置非流动资产所致；
所得税费用减少主要系报告期子公司盈利水平下降所致；
少数股东损益变动主要系报告期部分子公司盈利水平下降及去年下半年公司收购华通创投公司少数股东股权所致。
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
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说明：
收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系报告期收到政府补助增加所致；
收回投资收到的现金增加主要系报告期华通创投公司赎回银行理财产品增加所致；
取得投资收益收到的现金增加主要系报告期华通创投公司取得投资收益所致；
投资活动现金流入小计增加主要系报告期华通创投公司收回投资和取得投资收益收到现金增加所致；
投资支付的现金增加主要系报告期华通创投公司购买银行理财产品增加所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系报告期华通创投公司投资成立陕西华秦永和投资管理有限公司所致；
支付其他与投资活动有关的现金变动主要系报告期将广电同方公司纳入合并范围所致；
吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金减少主要系报告期子公司未吸收少数股东投资所致；
分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加主要系报告期支付银行借款利息增加所致；
子公司支付给少数股东的股利、利润增加主要系报告期国联公司向少数股东分配股利所致；
筹资活动产生的现金净流量净额减少主要系报告期取得银行借款减少所致；
现金及现金等价物净增加额变动主要系报告期筹资活动现金流入减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013年11月29日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟受让陕西省广电同方数字电视有限责任公司51%股权的议案》，拟出资1368.55万元受让北京同方凌讯科技有限公司持有的广电同方公司51%股权。该事项已于2014年3月10日在西安市工商行政管理局曲江新区分局办理完毕股权变更登记手续；广电同方公司已于报告期纳入公司合并报表范围。
（2）2014年1月13日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司拟投资设立基金投资管理公司及其旗下基金的议案》，华通创投公司拟出资200万元投资设立基金投资管理公司，占其40%股权。该基金投资管理公司已于2014年4月3日在西安市工商行政管理局办理完毕工商注册登记手续，注册名称为陕西华秦永和投资管理有限公司，注册资本为500万元。
（3）2014年4月16日，国务院办公厅发布《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号）。根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》，“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税”，该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日；根据《进一步支持文化企业发展的规定》，“2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。”上述政策出台对公司构成积极影响。具体影响情况公司将在政府相关实施细则出台后进行测算并披露。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
法定代表人:晏兆祥
2014年4月28日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-013号
陕西广电网络传媒（集团）股份
有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月25日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第二十五次会议。2014年4月28日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年第一季度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《2014年第一季度报告》正文刊登于《上海证券报》，敬请投资者查阅。
二、审议通过了《关于调整2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。
公司预计2014年度与控股股东下属公司日常关联交易的具体情况详见公司同日发布的《2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计公告》（临2014-014号）。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-014号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此等关联交易不需提交股东大会审议
●发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于预计2014年度日常关联交易的议案》之与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）下属公司之关联交易未获2013年年度股东大会审议通过，为确保年度内该类日常关联交易事项的正常开展，公司总经理办公会经研究拟调整2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计，提交董事会。
就此等日常关联交易预计调整事项，公司于董事会前向独立董事提供了相关资料。经独立董事事前确认，同意公司按照关联交易决策程序，将该事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。
2014年3月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议《关于调整2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》。关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。调整后的日常关联交易预计金额在董事会权限范围内，董事会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。
对此，独立董事发表《关于调整2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的独立意见》，认为： 1、第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》。该事项经总经理办公会审议通过后，公司向我们提供了相关资料，取得了我们的事前认可；董事会审议时，关联董事能够回避表决。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司预计2014年度与控股股东下属公司日常关联交易事项，基于正常经营管理活动需要，关联交易价格的确定合理，符合公开、公平、公允的原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。结合以往交易情况，关联方能够按照与公司签署的协议规定享有其权利、履行其义务，没有发现通过交易转移利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
详见本公司2014年3月21日发布的《2014年度日常关联交易预计公告》（临2014-004号）。
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司
陕西省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）成立于 2001 年 6 月，注册资本：9.5045 亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务等。广电股份为本公司控股股东产业集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
2、西安烨霖电子科技有限责任公司
西安烨霖电子科技有限责任公司（以下简称“烨霖公司”）成立于 2008 年 8月，注册资本：1500万元，经营范围：数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端机元器配件的销售和技术服务等。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
3、陕西乐家电视购物有限责任公司
陕西乐家电视购物有限责任公司（以下简称“乐家购物”）成立于2006年1月，注册资本：2000万元，经营范围：广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品（口服除外）的销售等。乐家购物为本公司控股股东产业集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
4、陕西广电移动电视有限公司
陕西广电移动电视有限公司（以下简称“广电移动”）成立于2007年12月，注册资本：3000万元，经营范围：移动电视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理等。广电移动为本公司控股股东产业集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
在以前年度的交易事项中，以上各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁
（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产，根据双方于2013年签订的租赁合同，年租金313万元。
（2）因办公需要，本公司及全资子公司陕西希望在线公司文化传播有限公司（以下简称“希望在线”）共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑，年租金 288万元。
房屋租赁预计合计金额601万元。
2、物业管理（含水电费）
因办公需要，本公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑，预计2014年度向广电股份缴纳物业管理费（含水电费）不超过金额451万元，其中，物业费51万元，水电费400万元。
3、物资采购
因日常经营管理需要，本公司向烨霖公司采购部分设备、材料，预计2014年度采购金额不超过1900万元。具体采购价格确定和合同签订等事项董事会授权经理层按照公司《关联交易管理办法》及物流采购程序执行。
4、专线维护
本公司向乐家购物、广电移动提供网络资源出租及维护服务，预计2014年度金额不超过17万元，其中，乐家购物不超过12万元，广电移动不超过5万元。
根据以上预计，本公司2014年度与产业集团下属公司日常关联交易金额不超过2969万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易是基于正常经营管理需要，交易价格确定合理，有利于公司正常生产经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日