证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2014-011

  上海医药集团股份有限公司

  关于召开二〇一三年度股东

  大会的第二次通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司已于2014年3月29日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知》（临2014-009号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开2013年度股东大会的第二次通知。

  1、2013年度股东大会召开时间：2014年5月8日（星期四）下午一时。

  2、2013年度股东大会召开地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）。

  3、2013年度股东大会拟审议的具体事项，请参见本公司《上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知》（临2014-009号）。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年四月三十日