证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014-012

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽雷鸣科化股份有限公司于2014年4月18日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年4月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

  一、2014年一季度报告全文及摘要

  2014年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2014年一季度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  二、关于公司董事会换届选举的议案

  鉴于公司第五届董事会任期将于2014年6月23日届满，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定需进行换届。其中，独立董事方梅女士、邱朝阳先生、韦法云先生已连任两届，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，应予更换。

  公司第六届董事会成员有9名董事组成，其中独立董事3名。根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐和公司董事会提名委员会审核后，同意提名张治海先生、刘彦松先生、秦凤玉女士、王小中先生、周俊先生、王军先生为公司第六届董事会董事候选人，提名陈传江先生、陈红女士、费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自2013年年度股东大会审议通过之日起计算。（董事候选人简历详见附件）

  1.选举张治海先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  2.选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3.选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  4.选举王小中先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  5.选举周俊先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  6.选举王军先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  7.选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  8.选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  9.选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事

  参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事方梅女士、邱朝阳先生、韦法云先生已发表了明确同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

  在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  三、决定于2014年6月24日召开公司2013年度股东大会

  公司决定于2014年6月24日（星期二）上午9时在公司二楼会议室召开2013年度股东大会，本次股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-014）。

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  附件：公司第六届董事会候选人简历

  董事候选人简历

  张治海，男，汉族，1963年10月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1981年8月至1985年8月临泉县谭棚小学、中学教师；1985年8月至1989年1月安徽教育学院数学系学员、中国矿大企管专业研究生；1989起历任淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书、秘书科科长，淮北矿务局、淮北矿业集团办公室副主任，淮北矿业集团秘书处、政研室主任，淮北矿业集团许疃矿筹备处党委委员、书记，淮北矿业集团许疃矿党委委员、书记，淮北矿业集团铁运处党委委员、书记，现任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记、董事长。

  刘彦松，男，1962年2月出生，本科学历，中共党员。1983年毕业于淮南矿业学院，分配至淮北矿务局910厂历任技术员、机电科副科长、供销科科长、机电科科长、水胶车间主任、书记，1994年任910厂副厂长，1999年任雷鸣科化副总经理，2004年至今任雷鸣科化副董事长、总经理。

  秦凤玉，女，汉族，1970年9月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。1994年毕业于中国矿业大学选矿专业，历任淮北矿务局、淮北矿业集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事、团委副书记，淮北矿业集团团委干事、副主任科员，淮北矿业集团组织人事部调配科副主任科员，淮北矿业集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员，淮北矿业集团组织人事部副处级组织员，淮北矿业集团组织人事部副部长，现任淮北矿业集团组织人事部部长、新区党委书记。

  王小中，男，1968年出生，技术经济专业本科，工商管理研究生，高级会计师，中共党员。历任淮北矿业集团工程处会计，工程处财务科主管会计，财务处副总会计师，淮北矿业集团董事会秘书兼资金管理结算中心主任会计师，现任淮北矿业集团董事会秘书处主任。

  周俊，男，1971年出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任煤科总院重庆分院瓦斯所技术员，煤科总院重庆分院生产管理部主任助理、副主任，煤科总院重庆研究院防爆电气所所长，山西渝煤科安运风机有限公司总经理，中煤科工集团重庆研究院副院长、煤炭科学研究总院爆破技术研究所所长、党委书记，现任中煤科工集团重庆研究院有限公司党委副书记、纪委书记、执行监事，中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记。

  王军，男，1966年4月出生，本科学历，1986年分配至北京市第二轻工业局，1989年调入中国煤炭物资集团公司任部门经理，北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。

  独立董事候选人简历

  陈传江，男，1964年2月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1985年分配至淮北煤炭师范学院，历任淮北煤炭师范学院基建处科员，财务处科员，财务处国有资产管理科副科长，国有资产管理处国有资产管理科副科长，财务处会计服务中心副主任，财务处秘书，淮北师范大学财务处管理科科长，现任淮北师范大学信息学院院长助理。

  陈红，女，1969年4月出生，博士，中共党员。1990年毕业于淮南矿业学院，1996年取得中国矿业大学研究生学历，2005年取得中国矿业大学管理学博士学位。历任淮南煤机厂工艺处助理工程师，中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，美国密西根大学访问学者，现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师。

  费蕙蓉，女，1970年8月出生，研究生学历，中共党员。1992年毕业于中南政法学院法律系，2003年取得安徽省委党校研究生学历。历任中共淮北市委党校法学教研室教员、副主任，现任中共淮北市委党校法学与管理教研室主任，兼任安徽嘉闻律师事务所律师、淮北市仲裁委员会委员。

  证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014-013

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2014年4月28日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周四新先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

  一、2014年一季度报告全文及摘要

  公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2014年一季度报告进行了严格的审核，认为：

  1、公司2014年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司的2014年第一季度的财务状况和经营成果等事项；

  3、监事会对公司2014年一季度报告没有异议。

  参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  二、关于公司监事会换届选举的议案

  鉴于公司第五届监事会任期将于2014年6月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会需进行换届。第六届监事会拟由3名监事组成，包括一名职工代表监事和两名股东代表监事，其中职工代表监事王瑞利女士已由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐并经监事会审核后，同意提名周四新先生、殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2013年年度股东大会审议通过之日起计算。(股东代表监事候选人简历详见附件)

  1.选举周四新先生为公司股东代表监事

  参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  2.选举殷召峰先生为公司股东代表监事

  参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

  2014年4月30日

  附件：公司第六届监事股东代表监事候选人简历

  周四新，男，汉族，1965年8月出生，安徽庐江人，本科学历，会计师，中共党员。1986年7月至2007年5月历任淮北矿务局石选厂财务科会计，石选厂财务科副科长，淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长，淮北矿业集团董事会秘书处、政研室副主任，淮北矿业集团企业管理处处长，2007年5月至今任淮北矿业集团经营管理部部长。

  殷召峰，男，1969年生，本科学历，中共党员。1992年至2006年历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。

  证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014—014

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开日期：2014年6月24日

  ●股权登记日：2014年6月19日

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开五届十九次董事会审议通过了决定于2014年6月24日召开（星期二）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

  1、股东大会届次： 2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议时间：2014年6月24日（星期二）上午9时

  4、会议表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于修订《公司章程》经营范围的议案

  2、2013年年度报告全文及摘要；

  3、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告；

  4、2013年度利润分配预案；

  5、2013年度董事会工作报告；

  6、2013年度监事会工作报告；

  7、独立董事2013年度述职报告；

  8、关于续聘会计师事务所的议案；

  9、关于2014年日常关联交易预计的议案；

  10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

  11、关于变更募集资金投资项目的议案；

  12、关于公司董事会换届选举的议案；

  13、关于公司监事会换届选举的议案。

  上述议案已经公司五届十五次董事会、五届十八次董事会、五届十九次董事会、五届十五次监事会及五届十六次监事会审议通过，有关决议等事项于2013年8月30日、2014年3月20日、2014年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。上述第1、10项议案需以特别决议事项进行表决，第9项议案涉及关联交易事项，届时关联股东将回避表决，第12、13项议案采取累积投票制方式逐项表决。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问和其他相关人员。

  四、会议登记办法

  1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年6月23日上午8：00－11：00，下午15：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

  3、登记地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。

  五、其他事项

  1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部

  2、邮政编码：235000

  3、联系人：赵世通

  4、联系电话：0561-4948135、4948188

  传真：0561-3091910

  5、会议费用自理。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议公告；

  2、公司第五届董事会第十八次会议决议公告；

  3、公司第五届董事会第十九次会议决议公告；

  4、公司第五届监事会第十五次会议决议公告；

  5、公司第五届监事会第十六次会议决议公告。

  附件：授权委托书

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  2014年4月30日

  附件

  授权委托书

  本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代为出席公司二○一三年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  ■

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2014-015

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  关于选举公司第六届监事会职工代表监事

  的公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会任期将于2014年6月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会需进行换届选举，2014年4月28日，公司召开职工代表大会联席会议选举公司第六届监事会职工代表监事，出席会议的职工代表共19位，与会职工代表一致推选王瑞利女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自即日起至公司第六届监事会届满。

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

  2014年4月30日

  附件：公司第六届监事会职工代表监事简历

  王瑞利，女，汉族，1968年11月出生，安徽濉溪县人，本科学历，高级经济师，中共党员。1991年7月至1992年5月九一〇厂技术科机电组见习，1992年5月至2010年12月历任九一〇厂组织部干事，九一〇厂、雷鸣科化组织人事部组织员，雷鸣科化组织人事部部长，2010年12月至今任雷鸣科化副总经济师、组织人事部部长。