一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）高书清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注1 货币资金比期初减少36.70%，主要原因系本报告期公司生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产持续投入所致。

  注2 应收票据比期初减少35.61%，主要原因系本报告期公司持有的未到期票据减少所致。

  注3 在建工程比期初增长70.28%，主要原因系本报告期公司扩建生产基地所致。

  注4 开发支出比期初减少39.45%，主要原因系本报告期公司符合条件的开发支出转化为无形资产所致。

  注5 其他非流动资产比期初增长111.4%，主要原因系本报告期公司支付的购买固定资产预付款项增加所致。

  注6 应付票据比期初减少79.56%，主要原因系本报告期公司以银行票据支付供应商货款金额较上期减少所致。

  注7 应付职工薪酬比期初减少56.56%，主要原因系本报告期公司年初应付职工薪酬含应付2013年度绩效考核奖金所致。

  注8 其他非流动负债比期初增长51.69%，主要原因系本报告期公司收到政府补助递延收益增加所致。

  注9 财务费用比上年同期减少41.61%，主要原因系本报告期公司存量货币资金下降使银行利息收入减少所致。

  注10 投资收益比上年同期增长977.74%，主要原因系非合并范围内的子公司“北京ABB四方电力系统有限公司”本报告期内的经营业绩增长所致。

  注11 营业外收入比上年同期减少45.06%，主要原因系本报告期公司收到政府补助款减少所致。

  注12 营业外支出比上年同期增长263.47%，主要原因系本报告期公司捐赠支出增加以及老旧固定资产处置所致。

  注13 所得税费用比上年同期减少38.74%，主要原因系本报告期公司所得税率较上年同期降低以及本报告期利润降低所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  北京四方继保自动化股份有限公司

  法定代表人：张伟峰

  2014年4月28

  证券代码：601126 证券简称：四方股份公告编号：2014-009

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在公司一楼报告厅以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2014年4月25日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，其中，董事王绪昭先生、董事许建良先生、独立董事闵勇先生以通讯方式参加会议，其余6名董事均出席了现场会议，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  详见2014年4月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2014年第一季度全文》。

  二、审议通过《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》，同意票8票，反对票1票，弃权票0票；

  鉴于公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同到期。公司根据招标结果，经董事会审计委员会审议，聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币114万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2014年4月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  同意公司向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证、有追索保理业务，授信期限为肆年，担保方式为信用。同时允许全资子公司南京四方亿能电力自动化有限公司共同使用该授信额度，南京四方亿能电力自动化有限公司使用本次授信额度时公司提供100%保证。

  四、审议通过《关于向招行建国路支行申请综合授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  同意公司向招行建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，本公司提供连带担保。

  五、审议通过《关于向建行上地支行申请综合授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  同意公司向建行上地支行申请包括全资子公司北京四方继保工程技术有限公司及控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司在内的综合授信，申请额度为人民币贰亿伍仟伍佰万元整，授信期限为壹年。

  六、审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  同意公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信，额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年。

  同意公司为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币壹亿元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  同意公司为控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  七、审议通过《关于签订永丰基地<房屋租赁协议>的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  《永丰基地房屋租赁合同》将于2014年12月31日到期，根据公司战略规划，合同到期后续租10年。

  永丰基地位于北京市海淀区西北旺镇，工业用房总面积为13875平方米（包含地上及地下）的房屋、公共设施和配套设施，永丰基地初步规划作为公司研发、办公使用。

  八、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  详见2014年4月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2013年度股东大会的通知公告》。

  特此公告

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-010

  北京四方继保自动化股份有限公司

  为子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）、北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、北京四方宏海电力电器有限公司（以下简称“四方宏海”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司担保金额 8.05亿元，其中：

  1、公司申请综合授信额度为人民币2.00亿元，允许全资子公司南京亿能共同使用该授信额度

  2、公司申请综合授信额度为人民币2.00亿元，允许全资子公司继保工程共同使用该授信额度

  3、公司申请综合授信额度为人民币2.55亿元，允许全资子公司继保工程及控股子公司四方宏海共同使用该授信额度

  4、为继保工程提供担保额度1.00亿元

  5、为四方宏海提供担保额度0.50亿元

  ●本次担保无反担保

  ●本次担保不存在逾期对外担保

  一、担保情况概述

  为满足子公司的经营发展需求，公司于2014年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了：

  1、《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》：同意公司向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证、有追索保理业务，授信期限为肆年，担保方式为信用。同时允许全资子公司南京亿能共同使用该授信额度，南京亿能使用本次授信额度时公司提供100%保证；

  2、《关于向招行建国路支行申请综合授信的议案》：同意公司向招行建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司继保工程共同使用该授信额度，本公司提供连带担保。

  3、《关于向建行上地支行申请综合授信的议案》：同意公司向建行上地支行申请包括全资子公司北京四方继保工程技术有限公司及控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司在内的综合授信，申请额度为人民币贰亿伍仟伍佰万元整，授信期限为壹年。

  4、《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司继保工程向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币壹亿元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  同意公司为控股子公司四方宏海向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  此四项议案表决结果均为：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  币种：人民币 单位：元

  ■

  截止2013年12月31日，被担保人经营情况如下：

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  三、担保的主要内容

  为满足公司子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：

  ■

  四、董事会意见

  董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为6,785万元，占本公司2013年12月31日净资产的2.27%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

  六、上网公告附件

  1、独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见

  特此公告。

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  ●报备文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议

  证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号：2014-011

  北京四方继保自动化股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司定于2014年5月30日召开2013年度股东大会，现将召开股东大会的有关事项公告如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议时间：2014 年5月30日（星期五）上午9：00。

  3、会议地点：公司一楼报告厅。

  4、股权登记日：2014年5月23日（星期五）。

  5、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

  6、会议出席对象

  （1）截止2014年5月23日（星期五）下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

  （二）会议审议事项

  1． 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  2． 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  3． 《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；

  4． 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；

  5． 《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

  6． 《关于确认公司董事2013年度薪酬的议案》；

  7． 《关于公司董事2014年度薪酬标准的议案》；

  8． 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  9． 《关于确认公司监事2013年度薪酬的议案》；

  10． 《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》；

  11． 《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》。

  （三）现场会议预登记方法

  1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

  法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

  若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代

  表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

  2、登记时间：2013年5月28日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。

  3、登记地点：公司证券部。

  4、联系方式：

  地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

  联系人：郗沭阳、李佳琳

  电话：010-62961515-8582

  传真：010-82781803

  （四）注意事项

  1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  （五）备查文件

  北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告

  附件一：授权委托书

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一

  北京四方继保自动化股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  一、表决指示：

  ■

  说明：

  授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“○”，多选无效。

  二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名：

  （委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）

  委托日期： 年 月 日

  2014年第一季度报告