2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

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  公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2014-025

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日以通迅方式召开了第五届董事会第二次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事郭文生书面委托董事甘军表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告（全文及正文）》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对新疆兵团石油化工实业股份有限公司投资的议案》。同意公司与新疆生产建设兵团石油化工有限责任公司等企业共同成立新疆生产建设兵团石油化工实业股份有限责任公司（暂定名），合作建设天然气化工项目，公司注册地址：新疆维吾尔自治区阿拉尔市工业园区，注册资本：6亿元人民币，其中公司出资2400万元，持有新疆生产建设兵团石油化工实业股份有限责任公司4%的股权。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日