证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014-007

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一三年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  ● 本次会议以现场方式举行。

  一、会议召开和出席情况

  上海三爱富新材料股份有限公司二○一三年年度股东大会于2014年4月29日上午在上海市漕溪北路439号上海建国宾馆召开。

  出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

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  本次大会由公司董事会召集，董事长魏建华先生主持。公司在任董事9人、出席6 人，董事金健先生、董事沈雪忠先生、独立董事俞银贵先生因公出差未能出席本次股东大会；公司在任监事5人、出席4人，监事徐力珩先生因公未能出席本次股东大会；公司董事会秘书李莉女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议《公司第七届董事会工作报告（草案）》

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  （二）审议《公司第七届监事会工作报告（草案）》

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  （三）审议《关于 2013 年全面预算执行情况和 2014 年全面预算主要指标的报告》

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  （四）审议《关于 2013 年度利润分配的议案》

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  （五）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》

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  本议案涉及关联交易，关联股东上海华谊（集团）公司回避表决。

  （六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年外部审计机构的议案》

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  （七）审议《关于修改公司章程的议案》

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  本议案为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经金茂凯德律师事务所李俊、王荣菁律师见证。见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一四年四月三十日