股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-018号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2014年4月17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据有关规定，现发布公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会的召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2014年5月8日上午：9:00

  现场会议签到时间：2014年5月8日上午：8:30-9:00

  网络投票时间：2014年 5月8日上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

  3、现场会议地点：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室

  4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2）。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

  5、本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24 号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012 年第二次修订）有关规定执行。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司董事会2013年度工作报告》；

  2、审议《公司监事会2013年度工作报告》；

  3、听取《公司独立董事2013年度述职报告》；

  4、审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》；

  5、审议《关于公司2013年度利润分配方案》；

  6、审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》；

  7、审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》；

  8、审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》；

  9、审议《公司2013年度报告正本及摘要》；

  10、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；

  11、审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》；

  12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  13、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；本议案需逐项审议如下事项：

  13.1 发行股票种类和面值

  13.2 发行方式和发行时间

  13.3 发行对象及认购方式

  13.4 发行数量

  13.5 发行价格及定价原则

  13.6本次发行股票的限售期

  13.7 募集资金数额及用途

  13.8 上市地点

  13.9 未分配利润的安排

  13.10本次发行股票决议有效期限

  14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  15、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

  16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

  17、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；

  18、审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》；

  19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  上述议案有关具体内容见2014年4月26日本公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司2013年年度股东大会材料》。

  上述第5、7项、11至19项议案需以特别决议审议通过。

  三、会议出席对象

  1、2014年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  四、现场会议登记方法

  1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年4月30日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

  3、登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  电话：（023）63801161 传真：（023）63801165

  邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

  2、联系人： 王静 师清誉

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月三十日

  附件1：

  授权委托书

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月8日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年5月8日上午：9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

  总提案数：27个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  ■

  （三）在“申报股数”项填写表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  以投资者拟对“议案1”《公司董事会2013年度工作报告》进行表决为例。

  （一）如投资者对该议案投同意票，其申报如下：

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  738116 买入 1.00 元 1 股

  （二）如投资者对该议案投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2 股，

  其他申报内容相同：

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  738116 买入 1.00 元 2 股

  （三）如投资者对该议案投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3 股，

  其他申报内容相同：

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  738116 买入 1.00 元 3 股

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。