证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临2014-056

  债券简称：天债暂停 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年4月28日收到公司独立董事陈金城先生的书面辞职申请。按照党政领导干部在企业兼职或任职的有关文件要求，陈金城先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计与风险防范委员会主任委员职务。辞职后，陈金城先生将不在公司担任任何职务。

  陈金城先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照相关法律、法规的要求和公司的内部程序，尽快选聘新的独立董事。

  陈金城先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈金城先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2014年4月29日