2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，在董事会的领导下，在（集团）公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司依据董事会的年度工作要求和经济指标，紧紧围绕年初确定的任务目标和重点工作项目，一方面想方设法挖潜开拓，努力化解各种不利宏观因素，基本保持了业务稳定、有序经营的局面；另一方面，抓住文化产业发展契机，坚定不移抓紧新项目的开发和推进工作，为公司后续发展奠定基础，积蓄后劲。2013年主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的102.50%和117.36%，全面完成董事会年度预算经营指标的要求。
（集团）公司主营业务及其各板块克服各种不利因素，保持了较为稳健的业务经营状态。与同期相比，主营业务收入36.26亿元，同比2012年增长16.06%；归属于母公司净利润为6.84亿元，同比2012年增长24.89%。其中：旅游现代服务业实现营业收入14.12亿元，媒体业务实现营业收入3.45亿元，国内外贸易实现营业收入13.84亿元。
● 旅游现代服务产业方面：
今年以来，商务旅游、会务等接待量持续减少，尤其是给酒店业的业务经营，造成了直接和明显的影响。面对压力和困难，公司及其旅游现代服务相关子公司想法设法转变经营理念，千方百计通过创新业务项目、调整客户结构、改造经营设施、加大营销力度、努力降本增效等措施，开源节流，尽可能化解和抵消外部环境的不利因素，保持现有经营业务平稳发展。
电视塔板块着力开展卓有成效的营销活动，加大与电商合作，并依托电商成熟的销售网络和平台优势，线上线下双向联动，策划主题活动，实现新的利润增长点。与此同时，进一步加大对政府市场、商务市场、婚宴市场的营销，针对不同客户，采取相对应的营销策略，整体实现业绩逆势增长，营收同比增长15.7%。在团队接待人次下降的情况下，2013年电视塔散客接待人次同比增加了14.28%，其中水上公司的接待人次同比2012年也得到了6.8%的增长。
面对酒店业市场持续低迷和各类商务性会议明显减少的局面， 国际会议中心原先相对倚重的以商务会议客源市场为主的业务架构受到了前所未有的冲击。面对严峻形势，会议中心及时调整工作思路和业务结构，多管齐下，努力保持业务经营的稳定。在酒店业业务经营普遍出现下滑的行业环境下，会议中心的降幅得到了有效控制，其中客房出租率同比略有增长。
梅赛德斯-奔驰文化中心入选美国权威奖项Pollstar awards "2012年度国际场馆"五强榜单，该排行榜是全球现场娱乐业界公信度最高且最受国际认可的综合奖项排行榜。文化中心通过不断调整商业运营结构，增加了引进多家轻餐饮和快消费零售为主的新商户，进一步丰富了商业业态体系，效益日渐显露，营业额同比大幅增长。作为以商业演出活动为最重要核心业务之一的文化中心，2013年完成各类演出148场，同比增长了49.5%，其中主场馆为76场。
其他观光休闲业务总体保持了合理的市场经营状态。东方绿舟坚持"旅游市场"与"素质教育"两手抓，通过增加基础项目建设和活动内容，不断完善绿舟旅游和素质教育内容，取得明显成效。入园游客、夏令营接待和国际修学等人次同比增加；七重天宾馆、东方绿舟度假村和绿舟宾馆受市场疲软影响相关业务经营受到了影响，但通过积极拓宽销售渠道，使得经营业务保持了合理的经营水平；国际旅行社及时调整经营策略，采取增加代办业务和推出新旅游路线等多项措施，营业收入同比增长18.5%。
● 媒体业务方面：
新媒体、广告、通讯及传输业务努力创新节目内容，整合业务架构，拓展市场空间和提升平台价值。面对视频媒体终端多样性带来的广告业务日趋激烈的竞争态势，依托技术的优化和创新，拓展新的商业模式，力求进一步提升电视媒体的特色和优势。
移动电视积极应对网络媒体对传统广告业的冲击，通过推出"全媒体"、"微时间"版块，充分体现移动电视广泛多元、全面综合以及剖析深入、个性鲜明的平台价值，广告经营收入同比2012年增长5.55%。针对"全国两会"、"十八届三中全会"等时政大事要事的报道，关注社会热点，及时做好节目编排工作，推出多档特别报道栏目，让出门在外的市民快速、全方位了解党和国家的大事要事。
传输公司以安全播出为其首要任务，通过有效加强保障措施，完成全国"两会"期间的安全播出任务；同时，公司《调频带外谐波智能检测系统》等3篇科技论文获得中国新闻技术工作者联合会的"新闻科技论文奖"，《上海市公共交通移动电视网络升级》作为2014年度文化科技提升计划选题报文化部。此外，获两项王选中国新闻技术工作者联合会奖，两项上海文广局"2013年科技进步奖"。
中广传播公司受CMMB全国业务阻滞影响，在用户发展不利的情况下，积极拓展项目，继续与相关厂商保持合作，努力利用CMMB搭载机型资源发展用户，推进终端车载业务。
数字电视在继续推进传统业务的同时积极发展企业用户，增加了营业收入；通过抓住国家大力推进地面数字电视产业发展的机遇，积极找寻能延伸公司业务平台的合作模式，发展新的业务。
● 其他对外投资业务继续保持稳健经营：
公司投资的杨浦渔人码头二期项目（"滨江国际广场"）和太原湖滨会堂综合改造项目（"东方明珠·湖滨广场"）按建设工程进度有序推进。其中滨江国际广场已竣工，东方明珠·湖滨广场正在抓紧工程后期建设，已完成主楼屋面施工和幕墙、电梯、机电设备的安装，以及裙房室内、主楼办公区、地下室的装修，正在进行主楼酒店区域的精装饰和机电设备的调试工作。项目主体结构获得太原市"优质结构样板"奖。太原湖滨会堂综合改造项目的二期住宅项目年底已动工建设。此外，在积极开展物业管理等衔接工作的同时，两个项目的市场销售工作同步积极推进。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
●行业竞争格局和发展趋势
旅游现代服务产业方面：根据《中国旅游业"十二五"发展规划纲要》及《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》，旅游、文化产业在"十二五"期间将作为现代服务业的重要组成和支撑，在不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的同时，对国民经济的持续增长起着有力的推动作用。到2015年，旅游业总收入达到2.5万亿元，年均增长率为10%；国内旅游人数达到33亿人次，年均增长率为10%；入境旅游人数达到1.5亿人次，年均增长率为3%；旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费占居民消费总量的比例达到10%。
"十二五"期间，在旅游文化发展的大背景下，公司旅游现代服务业既获得了难得的发展机遇，也面临着行业竞争日趋激烈的局面。电视塔登高观光业务面临着区域内登高观光景点增加的竞争格局。由于电视塔通过历年挖潜，已不仅仅是一个登高观光景点，而是形成了集登高、历史陈列、浦江游览、商品、餐饮等于一体的娱乐休闲产业链，在区域市场内仍将占据主导地位。国会中心面临区域内不断增多的高星级酒店，特别是外资酒店林立的竞争环境下，通过积极调整经营策略，充分利用会议设施优势，以会议、会展带动住宿及餐饮经营，在区域会议、会展市场保持了较强的竞争力。世博会结束后，梅赛德斯奔驰文化中心充分展示了其中外合作团队在场馆演出活动引进和市场经营方面的运作能力，作为本市新增的可供商业演出、体育赛事的大型场馆，已经成为沪上演出场馆市场的有力竞争者，并在近两年的商业演出承办数量上逐渐占据主导地位。
媒体产业方面：有线电视网络、互联网电视、IPTV、OTT等技术应用的不断出现，不仅使移动电视、手机电视及数字电视等无线终端的电视业务面临着日益加剧的用户争夺局面，同时，移动电视、手机电视、及数字电视的无线单向传输方式，也面临着电视双向互动传输业务的强有力挑战。
但从另一方面看，公司的媒体业务与其它电视媒体，也存在差异化竞争的优势：一是受众体基本是移动人群，移动电视覆盖着沪上地铁及市区主要公交线路，受众群体庞大，作为沪上唯一运营商，具有特定市场的独占性；二是对无线发射技术的研发能力，研发公司多年来在无线发射研究领域收获颇丰，成就了一批专利成果，有着无线发射运用的丰富经验和多样手段，具备无线数字压缩技术和传输能力；三是2012年广电总局发出加强无线广播电视建设发展的通知，给公司的无线广播电视传输业务带来契机。通过无线信号模转数的实现，可以大大增加节目内容传输，对移动电视、手机电视及数字电视业务的推广和竞争提供想象空间和发展潜力。
●公司发展战略
公司一贯以稳健和可持续的经营理念作为发展战略，以加强精细化管理和实施人才培养计划为前提，通过不断优化整合现有旅游现代服务业、新媒体产业等主业，挖掘自身潜力，提升增长动力，实现经营业绩的持续增长。在"十二五"文化产业大发展的背景下，公司将以稳健的经营理念，持续加大对文化产业领域的投资力度，不断增强主业的核心竞争力，以发展成为国内领先的大文化大娱乐集团为目标，进一步开发核心资源、培育优质项目，推动公司业绩增长和持续发展。
●经营计划
2014年，公司面临宏观经济和行业经营环境的双重压力，特别是文化旅游休闲板块的经营受到政策调整的持续影响，将会继续经受严峻考验。公司将积极应对，进一步整合资源、调整经营策略，保持业绩稳健增长，产业链进一步延伸，可持续发展能力持续增强。
1、充分发挥在自贸区注册的上海东方明珠文化发展有限公司的平台作用，积极寻求与公司主业紧密相关的文化娱乐产业新项目开发和投资，积极引进并运营具有国际影响力的游戏、动漫及衍生品，使公司的文化娱乐产业链更加丰富和多元。
2、立足打造大文化大娱乐平台的战略目标，加大对（内容、创意、文化、演艺、旅游）等领域内的项目开发力度，不断增强公司在内容产业的投资布局。
3、现有的旅游、娱乐、场馆、新媒体营运业务积极顺应互联网对传统的研发、生产、经营方式的颠覆性创新趋势，以客户为核心，围绕客户的个性化需求，重塑业务流程，建立快速反应机制；通过用户数据的积累分析，实现精准营销，以优质、差异化的产品和服务，改善用户体验，增强客户黏性。
4、加强公司杨浦渔人码头和太原湖滨会堂综合项目的市场销售，为公司的业绩增长提供支持；落实松江大学城学生公寓的转让交接工作，及时回笼款项，为公司业务拓展提供资金保障。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年新增合并单位2家：
1、上海东秦投资有限公司系本年新设成立的全资子公司，故纳入本年合并范围。
2、上海东方明珠文化发展有限公司系本年新设成立的全资子公司，故纳入本年合并范围。
董事长：钮卫平
上海东方明珠（集团）股份有限公司
2013年4月30日