第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-030
中国高科集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年4月28日在北京北大博雅国际酒店第一会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长余丽女士主持，全票审议通过以下议案：
(一) 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2013年度经营工作报告》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2013年度报告及摘要》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2013年期初未分配利润为116,268,336.35元，2013年度母公司实现净利润-4,619,664.52 元，2013年度实现的可供股东分配的利润为111,648,671.83元 。
根据《公司章程》，拟以 2013年末总股本 293,328,001股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），共派现金29,332,800.1元，剩余未分配利润结转下年度。2013 年度不进行资本公积转增股本。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(七) 《公司2013年度内部控制审计报告》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(八) 审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据公司2014年度的经营计划，为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，现拟明确对对经营班子的授权：
1. 2014年度单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；
2. 2014年度公司向各银行申请的授信贷款额度金额最高不超过10亿元人民币，授信贷款银行的选择及授信贷款品种的确定，由公司经营班子根据经营计划和需要确定，凭总裁签署办理。公司大股东北大方正集团有限公司将为本公司授信贷款业务提供连带责任担保，本公司不提供反担保。
超过上述授权范围的事项，必须按照相关规定由董事会或股东大会形成决议后方可办理；本次对公司经营班子的授权经董事会通过后，并提交2013年度股东大会审议通过后生效，授权期限为一年。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(九) 审议通过《关于2014年度公司对所属企业担保的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、卢旸先生、周伯勤先生及夏杨军先生回避表决。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于2013年公司独立董事述职报告的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
(十三) 审议通过《关于2013年公司董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十四) 审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了我公司2013年度财务报告及内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。
公司2013年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2014年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为33万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为21万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司总裁兼财务总监郑明高先生因工作原因，将不再继续兼任公司财务总监一职。由公司第七届董事会提名委员会提议，经董事会审议后决定聘任刘丹丹女士为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会相同。
(十七) 审议通过《中国高科集团股份有限公司募集资金管理办法》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十八) 审议通过《中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十九) 审议通过《中国高科集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(二十) 审议通过《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二十一) 审议通过《中国高科集团股份有限公司独立董事年报工作制度》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二十二) 审议通过《中国高科集团股份有限公司重大信息内部报告制度》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二十三) 审议通过《中国高科集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二十四) 审议通过《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二十五) 审议通过《中国高科集团股份有限公司对外担保管理办法》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(二十六) 审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月30日
附：刘丹丹女士个人简历
刘丹丹，女，1983年出生，本科，中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究所在读。2007年加入北大方正集团，曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有限公司。现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理，兼深圳仁锐实业有限公司财务总监。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-031
中国高科集团股份有限公司
关于2014年度公司为所属企业担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人均为公司控股子公司：包括深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市高科国融实业发展有限公司。
● 此次公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期担保
一、担保情况概述
根据公司所属企业2014年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过5亿元人民币的连带责任担保。
本次担保额度经董事会审议后，还将提请本公司2013年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议主要内容
公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。
四、独立董事意见
独立董事对公司2014年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2014年度中国高科集团股份有限公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
五、对外担保情况
2013年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为35,486.36万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的29.18 %，公司无逾期担保。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月30日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-032
中国高科集团股份有限公司
关于公司2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司2014年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议
● 该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响
一、 日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年4月28日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于对公司2014年度日常关联交易的议案。四名关联董事回避表决，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。
公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：
1、2014年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。
该议案需要提交公司股东大会审议。
二、 公司2013年日常关联交易完成情况及2014年日常关联交易的预计情况如下
单位：万元人民币
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三、 关联方介绍和关联关系
北大方正集团有限公司（公司控股股东）
方正集团由北京大学1986年投资创办，现拥有7家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和遍布海内外的20多家独资、合资企业，员工3万人。名列国家首批6家技术创新试点企业之一，500家国有大型企业集团之一，120家大型试点企业集团之一。方正集团法人代表为魏新，注册资金为10亿元人民币，主要业务涉及IT、医疗医药、金融、物产、房地产等产业板块。
四、 履约能力分析
与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。
五、 定价政策和定价依据
2014年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
六、 独立董事意见
独立董事对公司2014年度拟发生的日常关联交易情况发表了独立意见，意见如下：
2014年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。
七、 备查文件
1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月30日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-033
中国高科集团股份有限公司
关于公司及控股子公司委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：3亿元人民币，可循环进行投资，滚动使用
● 委托理财投资类型：保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品
● 委托理财期限：自提交2013年年度股东大会审议通过之日起12个月
一、委托理财概述
为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自提交2013年年度股东大会审议通过之日起12个月。
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。
2、投资金额
使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自提交2013年年度股东大会审议通过之日起12个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
5、委托理财的资金来源
公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。
6、需履行的审批程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，该事项还需提交股东大会审议通过。
二、对公司影响
在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
三、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、 截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币6.9亿元（不含本次理财投资金额），未到期理财金额5亿元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2014年4月30日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-034
中国高科集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ：
● 会议召开时间：2014年5月20日(星期二)上午9点半
● 股权登记日：2013年5月13日
● 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
● 会议方式：现场会议方式召开
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、召开时间： 2014年5月20日上午09:30，会期半天
2、股权登记日：2014年5月13日
3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场会议方式召开
二、本次股东大会审议事项
(一) 审议《关于会计政策变更的议案》
(二) 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
(三) 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
(四) 审议《公司2013年度财务决算报告》；
(五) 审议《公司2013年度利润分配预案》；
(六) 审议《公司2013年度报告及摘要》；
(七) 审议《关于对公司经营班子授权的议案》；
(八) 审议《关于公司2014年度对所属企业担保的议案》；
(九) 审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
(十) 审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
(十一) 审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
(十二) 审议《关于续聘公司2014年度审计单位的议案》；
(十三) 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
(十四) 审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
(下转B46版)