(上接B45版)

  (十五) 审议《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》；

  (十六) 审议《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

  (十七) 审议《关于制定<公司关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

  (十八) 审议《关于制定<公司对外投资管理办法>的议案》；

  (十九) 审议《关于制定<公司对外担保管理办法>的议案》。

  上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  三、出席会议的对象

  1、截止2014年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  2、 公司董事、监事和高级管理人员；

  3、 公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3、 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  4、 通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层 中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系人：秦庚立

  联系电话：010-82529555 传真：010-82524580

  5、 登记时间：2014年5月14日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

  6、 登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项：

  本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-035

  中国高科集团股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月28日在北京北大博雅国际酒店第一会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

  一、 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  二、 审议通过《公司2013年度报告及摘要》；

  监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、 审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  四、 审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

  公司2013年期初未分配利润为116,268,336.35元，2013年度母公司实现净利润-4,619,664.52 元，2013年度实现的可供股东分配的利润为111,648,671.83元 。

  根据《公司章程》，拟以 2013年末总股本 293,328,001股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），共派现金29,332,800.1元，剩余未分配利润结转下年度。2013 年度不进行资本公积转增股本。

  五、 审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  六、 审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》；

  上述第一、二、三、四项议案还将提交2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月30日