证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-029号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  第二届董事会2013年年度

  董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年年度董事会会议于2014年4月28日在西安以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长李振国先生主持。公司监事、高级管理人员和保荐机构列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《2013年度总裁工作报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《独立董事2013年度述职报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  鉴于公司处于发展成长期且在未来12个月内将对单晶硅组件建设项目、光伏系统开发集成项目有重大资金支出安排，公司拟每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

  公司拟继续聘请瑞华会计师事务所作为2014年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  根据第二届董事会薪酬与考核委员会《2014年度董监高人员薪酬调整》提案，2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬拟调整如下：

  ■

  ■

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《审计委员会2013年度履职报告》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《2013年度内部控制审计报告》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《2013年年度报告》全文及摘要

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  15、审议通过《2014年第一季度报告》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  16、审议通过《关于向全资子公司银行授信提供担保的议案》

  具体内容详见公司公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  以上议案2、3、5、6、8、9和13尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一四年四月三十日

  证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-030号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  第二届监事会第十三次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议于2014年4月28日在西安以现场表决的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议和充分讨论，一致同意通过：

  1、《2013年年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  2、《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票

  3、《2013年度内部控制评价报告》（下转B50版）