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证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－021号
福建实达集团股份有限公司
第七届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2014年4月28日（星期一）以现场加视频方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加会议的董事人数8人,其中景百孚董事长、臧小涵董事、李春雨董事因出差在外委托汪清董事出席会议并行使表决权。
（五）会议由邹金仁副董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2013年计提如下减值准备：
(1) 提取应收账款坏帐准备金额6,599.33元，
(2) 按账龄分析法提取其他应收款坏帐准备金额－1,713,960.58元，
3、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》，同意2013年公司对以前年度计提的预计负债转回9,253,000元。
4、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
5、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2013年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。
6、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司2013年度实现净利润 30,342,040.53元人民币，加上年初未分配利润-414,717,524.64元人民币，本年度可供股东分配的利润为-384,375,484.11元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2013年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
7、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013 年度公司审计工作的总结报告》的议案。
8、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度的财务审计和内控审计工作，公司2014年度的审计费用不超过90万元人民币。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
9、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2013年履职情况报告》。具体履职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
10、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》：同意公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司2014年和公司参股的福建实达电脑设备有限公司发生不超过1,580万元人民币的日常关联交易。关联董事汪清因在福建实达电脑设备有限公司担任董事职务回避表决。该议案具体情况详见公司2014－024号《福建实达集团股份有限公司2014年度日常关联交易公告》。
11、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：同意公司进行换届选举，并同意推荐景百孚先生、邹金仁先生、宋勇先生、汪清先生、李春雨先生、臧小涵女士为公司第八届董事会董事候选人，推荐雷波涛先生、叶明珠女士、陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事和独立董事候选人的简历附后。该议案还须提交公司股东大会审议。
雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为公司第八届董事会董事、独立董事候选人的提名和产生及其程序完全符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次提名董事、独立董事候选人是公司正常的换届选举行为，此次提名的董事候选人完全具备担任本公司董事的资格，此次提名的独立董事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件，同意上述提名。
12、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于股东分红回报规划（2014-2016年）的议案》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
13、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于提请公司股东大会审议关于公司豁免控股股东履行承诺事项的议案》：同意提请公司股东大会审议关于公司豁免昂展置业履行原将房地产资产注入的承诺事项。关联董事景百孚先生、汪清先生、李春雨先生、臧小涵女士回避表决。该议案具体情况详见公司2014－025号《福建实达集团股份有限公司关于上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司未履行承诺解决进展情况的公告》。
14、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司2014－026号《福建实达集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
15、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
16、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
17、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
18、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
19、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
20、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。具体细则公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
21、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。具体细则公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
22、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
23、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
24、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
25、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
26、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
27、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《控股股东与实际控制人行为规范》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
28、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
29、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
30、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《高管人员薪酬管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
31、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《子公司管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
32、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《内部控制自我评价制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
33、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《累积投票制实施细则》的议案。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
34、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。具体制度公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
35、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于制定《防范大股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》的议案。具体办法公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
36、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》：因经营需要，同意公司及控股子公司2014年向各金融机构(包括信托公司)申请合计不超过8.8亿元人民币的综合授信额度（其中公司总部2000万元、公司下属福建实达信息技术有限公司2000万元、公司下属长春融创置地有限公司5000万元、公司下属烟台昂展置业有限公司2亿元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司5.9亿元），授信种类包括但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，贷款年综合资金成本不高于16％，同意各贷款公司以自身资产为各自的贷款进行抵押担保,并同意授权各贷款公司法定代表人签署一切与申请和办理授信有关的文件。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
37、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年第一季度报告》。《公司2014年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。
38、会议听取了《雷波涛、李建辉、叶明珠三位独立董事的述职报告》。上述三位独立董事的述职报告还需提交公司股东大会审议。具体述职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
39、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司2014－023号《福建实达集团股份有限公司召开公司2013年年度股东大会通知》。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2014年4月28日
附：
董事候选人简历
1、 景百孚：男，1970年10月出生，汉族，中国香港籍。历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展置业有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、香港嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012年12月起担任福建实达集团股份有限公司董事长。景百孚先生现为福建实达集团股份有限公司实际控制人。
2、 邹金仁：男，1954年2月出生，汉族，1973年2月参加工作，中共党员。毕业于厦门大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任福建闽芗电子厂厂长兼党委书记，闽东电机（集团）股份有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理，福建实达集团股份有限公司副董事长，福建爱普生有限公司副董事长，福建福光数码科技有限公司董事长，福建兆元光电有限公司副董事长，福建省电子信息应用技术研究院有限公司董事长。
3、 宋勇：男，1977年8月出生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理、中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理。现任北京昂展置业有限公司投资部总经理。
4、 汪清：男，1969年12月出生，汉族，大专学历。曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，现任福建实达集团股份有限公司董事兼执行总裁。
5、 李春雨：男，1976年7月出生，中共党员，博士研究生学历。1999年参加工作，曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科员、副科长。2010年获得中国社会科学院金融学博士学位。现任深圳市众合兴业房地产咨询投资公司董事、总裁，深圳市东润实业发展有限公司执行董事，中国社会科学院港澳研究中心副研究员。2013年1月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。
6、 臧小涵：女，1980年5月出生，本科学士学历，国家注册拍卖师。2002年毕业于中国科学技术大学。历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展部经理、西门子中国有限公司政府事务部高级经理，爱康国宾健康管理集团顾问，西门子中国有限公司城市与基础设施集团管理总监，喜瓜网高级总监。现任北京今典联合国际拍卖有限公司首席拍卖师，罗顿发展股份有限公司独立董事，北京朝阳区青联委员，中国国家机关青联委员。2013年1月起担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会董事。
独立董事候选人简历：
1、 雷波涛：男，1971年10月出生，汉族，注册会计师，本科学历。曾任利安达会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人，新晨科技股份有限公司独立董事，国民技术股份有限公司独立董事，2013年7月至今任瑞华会计师事务所合伙人。2011年1月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
2、 叶明珠：女，1945 年11 月出生，大专学历，注册会计师。毕业于冶金部基本建设干部学院。从1966 年至2006年曾任中国人民解放军建字02 部队财务科会计、中国人民解放军第一医院财务科主办会计、上海工业缝纫机厂财务科成本会计、上海航道局东方疏浚工程公司财务科成本会计、上海新申会计师事务所部门经理、上海信光会计师事务所部门经理、上海瑞东医院常务副院长、财务总监、栋华石油化工股份有限公司独立董事。2006年至今任信永中和会计师事务所上海分所经理，2012年4月至今担任福建实达集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
3、 陈国宏：男，1963年1月出生，中国香港籍，法学硕士及MBA学历，香港执业律师。1993年至2001年任香港联合交易所高级经理，2001年至2002年任香港证监会经理，2003年至2010年任香港张岱枢律师事务所律师，2010年至今任香港麦家荣律师行合伙人。
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－022号
福建实达集团股份有限公司
第七届监事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2014年4月28日（星期一）以现场加视频方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人，其中李丽娜监事因出差在外委托陈美玲监事出席会议并行使表决权。张建监事会主席在公司福州招标大厦六楼会议室参加会议，陈美玲监事在公司北京乐成中心19楼会议室参加会议，两个会议室之间通过视频连线。
（五）会议由监事会主席张建先生主持。公司董秘列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。
（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》。
（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度报告正文及摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2014年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
（十一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于公司第七届监事会已任期届满，同意公司进行监事会换届选举，并同意推荐张建先生、李丽娜女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人的简历附后。
上述第一、四、五、六、十、十一项议案还须提交公司股东大会审议批准。
此外，根据公司第六届职代会第一次会议决议，公司职工代表大会委派陈美玲女士为公司职工监事。陈美玲女士的简历附后。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会
2014年4月28日
附：
非职工监事候选人简历
1、 张 建：男，1956年1月出生，汉族，1975年7月参加工作，中共党员，毕业于厦门大学计划统计专业，本科学历，经济师职称。曾任福建省石油总公司计划处计划科科长，厦门石油公司经理助理、采购调运处副处长兼经营科科长，福建省闽穗石油化工联营公司总经理，福建电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长，福建福日半导体器件厂厂长、党委书记，福建省计算机外部设备厂厂长，福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、董事。2006年1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。
2、 李丽娜：女，1950年11月，汉族，大专学历，1969年参加工作，曾任山西建筑机械厂统计、福州针织染整厂会计、福建广播电视网络投资有限公司财务经理、福建实达电脑集团股份有限公司监事。2007年8月至今担任昂展投资咨询有限公司财务经理，2011年1月起担任实达集团第七届监事会监事。
职工监事简历
陈美玲：女，1963年5月出生，学历大专。曾任北京机械施工公司结构工程分公司财务科主管会计、副科长、北京当代商城财务主管、北京良机制冷设备有限公司财务经理、长春融创置地有限公司财务经理、福建实达集团股份有限公司财务处处长、北京实达科技发展有限公司财务经理、北京实达软件发展有限公司财务经理。现任北京空港富视国际房地产投资有限公司财务主管。2011年1月起担任实达集团第七届监事会职工监事。
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－023号
福建实达集团股份有限公司
召开2013年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月20日（星期二）
●股权登记日：2013年5月14日（星期三）
●会议召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室。
●会议方式：现场投票与网络投票相结合。
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司拟于2014年5月20日（星期二）下午13点30分在福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室以现场投票方式召开2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为下午13:30开始，网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）
（五）现场会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况
公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的议案如下：
■
三、会议出席对象
（一）截止2013年5月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的见证律师。
四、参加会议办法：
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项：
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2014年4月28日
附件1：
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：
■
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签章：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注说明：
1、本授权委托书委托期限自签署之日起至本次股东大会会议结束时止；
2、本次授权委托事项中议案23、24、25采取累积投票制，当采取累积投票制选举董事、独立董事、监事时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事、独立董事、监事；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票时间：2014年5月20日9:30-11:30 和13:00-15:00
总提案数：33个
一、投票流程
1、投票代码
■
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
■