证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-023

  华东医药股份有限公司

  关于公司2013年度股东大会决议的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关法律法规的规定，于2014年4月28日组织召开了公司2013年度股东大会，并于2014年4月28日发布了公司《2013年度股东大会决议公告》（公告编号为2014-022），在该公告中的重要提示部分，公司提示本次股东大会有增加临时提案。现就该事项补充公告如下：

  公司于2014年4月17日发布了《关于增加公司2013年度股东大会临时提案的公告》（公告编号为2014-013），公司2013年度股东大会议案11《关于采用累积投票制选举傅航先生和李阅东先生为华东医药第七届董事会董事的议案》、议案12《关于采用累积投票制选举张筠女士为华东医药第七届监事会监事的议案》、议案13《关于发行公司债的议案》和议案14《关于豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案》为相关股东单位提议新增的临时提案。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合法律法规和公司章程的有关规定，且已经公司董事会审议通过，董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。

  因此，在公司《2013年度股东大会决议公告》中重要提示部分的“本次股东大会有增加临时提案”，指上述四个临时提案。除此之外，在公司2013年度股东大会召开之前及股东大会召开现场，无新增临时提案情形。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2014年4月29日