2013年度股东大会决议公告
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-028
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年4月29日上午9：30
2、召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长李绍林先生
6、本次股东大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表情况
| 出席会议的股东和股东代表人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 395,611,555 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.66 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 0 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0 |
2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席6人，独立董事黎建飞、苗乐如、杨敏因公务未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
会议各项提案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 比例 | 反对票数 | 比例 | 弃权票数 | 比例 | 是否通过 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| 3 | 2013年度报告全文及摘要 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| 6 | 2013年度利润分配方案 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| （其中持股1%以下且单户持股市值50万元以下） | 75,000 | 0.02% | ||||||
| （其中持股1%以下且单户持股市值50万元以上） | ||||||||
| （其中持股1%-5%） | ||||||||
| （其中持股5%以上） | 395,536,555 | 99.98% | ||||||
| 7 | 关于2014年度日常关联交易预计的议案 | 75,000 | 100% | 是 | ||||
| 8 | 关于部分董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案 | 395,611,555 | 100% | 是 | ||||
| 9 | 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 | 395,611,555 | 100% | 是 |
其中第六项议案以特别决议形式表决并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第七项议案关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所律师陈湘玉、李冬梅现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
《法律意见书》
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-029
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年8月2日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）使用总额不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，2014年4月28日，大龙有限出资10,000万元，向北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行”）购买稳健系列人民币42天期限银行间保证收益理财产品（产品代码：SRB1404142），具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：稳健系列人民币42天期限银行间保证收益理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
4、本金：10,000万元
5、预期年化收益率:4.50%
6、产品收益起始日：2014年4月28日
7、产品到期日：2014年6月9日
8、资金来源：控股子公司大龙有限自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金不会影响公司正常经营活动，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为35,000万元，占最近一期经审计净资产的17.51%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日