关于第七届董事会
第十八次会议决议的补充公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-013
杭州解百集团股份有限公司
关于第七届董事会
第十八次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州解百集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2014-008号），根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现对该公告的第二项内容“审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》”补充说明如下：
公司第七届董事会将于2014年5月25日任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经本次会议审议通过，提名朱尔为、周自力、张恩、谢雅芳、章国经为公司第八届董事会董事候选人，提名童本立、裴长洪、王国卫为公司第八届董事会独立董事候选人（其中：童本立为会计专业人士）。本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此外，根据公司第十六届第十一次职工代表组长联席会议决议，选举倪伟忠为公司第八届董事会职工董事。
除本公告补充的内容外，原公告的其他内容不变。公司对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-014
杭州解百集团股份有限公司关于选举第八届董事会职工董事和第八届
监事会职工监事的补充公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州解百集团股份有限公司关于推荐第八届董事会职工董事候选人和选举第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：临2014-012）。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对该公告补充如下：
1、经公司第十六届第十一次职工代表组长联席会议决议，一致同意选举倪伟忠为第八届董事会职工董事。倪伟忠将与公司第三十七次股东大会（2013年年会）选举的八名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自2014年5月26日至2017年5月25日。
2、经公司第十六届第十一次职工代表组长联席会议决议，一致同意选举叶芙蕾、戚莲花为公司第八届监事会职工监事。叶芙蕾、戚莲花将与公司第三十七次股东大会（2013年年会）选举的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自2014年5月26日至2017年5月25日。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
二〇一四年四月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-015
杭州解百集团股份有限公司
关于召开第三十七次股东大会
（2013年年会）通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州解百集团股份有限公司关于召开第三十七次股东大会（2013年年会）的通知》（公告编号：临2014-010，以下简称：召开股东大会通知）。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司召开股东大会通知之附件一《授权委托书》补充如下：
附件一：
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月23日召开的贵公司第三十七次股东大会（2013年年会），并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会报告 | |||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2013年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2013年度董事、监事年薪考核议案 | |||
| 6 | 2013年年度报告全文及摘要 | |||
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | |||
| 8 | 关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案 | |||
| （1） | 关于确认与杭州联华华商集团有限公司的2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案。 | |||
| （2） | 关于确认与浙江世纪联华超市有限公司的2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案。 | |||
| （3） | 关于确认与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司的2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案。 | |||
| 9 | 关于董事会换届选举的议案 | -- | -- | -- |
| （1） | 董事候选人选举 | -- | -- | -- |
| 董事候选人：朱尔为 | ||||
| 董事候选人：周自力 | ||||
| 董事候选人：张恩 | ||||
| 董事候选人：谢雅芳 | ||||
| 董事候选人：章国经 | ||||
| （2） | 独立董事候选人选举 | -- | -- | -- |
| 独立董事候选人：童本立 | ||||
| 独立董事候选人：裴长洪 | ||||
| 独立董事候选人：王国卫 | ||||
| 10 | 关于监事会换届选举的议案 | -- | -- | -- |
| （1） | 监事候选人：郑学根 | |||
| 监事候选人：关小庆 | ||||
| 监事候选人：李伶 |
备注：
1、对以上第1至8项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2、对以上第9至10项议案委托人应在委托书“同意”意向中填写具体的选举票数。
当采取累积投票制选举董事或监事时，对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有杭州解百100股股票，本次股东大会董事候选人有5名，则该股东对于董事候选人选举议案组，拥有500股的选举票数；本次独立董事候选人有3名，则该股东对于独立董事候选人选举议案组，拥有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期： 年 月 日
除本公告补充的内容外，原公司召开股东大会通知的其他事项不变。公司对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日