证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2014-013
安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会会议提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会会议通知》，定于2014年5月6日召开公司2013年年度股东大会会议。根据相关要求，公司将2013年度股东大会的相关具体事项再次通知如下：
重要内容提示
● 会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
● 现场会议召开时间：2014年5月6日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2014年5月6日（星期二），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
● 股权登记日：2014年4月29日
● 本公司股票涉及融资融券、转融通业务。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2014年5月6日（星期二），下午14:30
网络投票时间：2014年5月6日（星期二），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、现场会议地点：公司十三楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）
5、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、涉及融资融券、转融通业务事项
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
6、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》；
8、审议《关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
三、股权登记日：2014年4月29日
四、会议出席对象：
1、 凡截止2014年4月29日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（现场出席授权委托书见附件1）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
五、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2014年5月5日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号公司董事会秘书处。
六、股东参加网络投票的办法
详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。
七、其它事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3982147
3、邮 编：234011 传 真：0557-3982260
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
附件1：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2013年度股东大会会议，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件2：
投资者网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码：
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738971 | 恒源投票 | 9 | A 股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9号 | 本次股东大会的所有9项提案 | 738971 | 99.00元 | 1 股 | 2股 | 3股 |
（2）分项/组表决方法：
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。
| 序号 | 议案内容 | 申报 代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 738971 | 1.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 738971 | 2.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 2013年度财务决算和2014年财务预算报告 | 738971 | 3.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 2013年度利润分配方案 | 738971 | 4.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 | 738971 | 5.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 2013年度报告全文及其摘要 | 738971 | 6.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案 | 738971 | 7.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案 | 738971 | 8.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案》 | 738971 | 9.00 | 1 股 | 2股 | 3股 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、一次性表决方法的：
如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738971 | 买入 | 99.00元 | 1 股 |
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，对应的申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738971 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，对应的申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738971 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，对应的申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738971 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。