证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-022

  信质电机股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况：

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年4月29日在公司二楼会议室召开。会议由监事李海强主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  (一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

  会议同意选举陶开江先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。(陶开江先生简历：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，大专学历。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月1日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监；2014年4月21日，起任公司监事。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形)

  三、备查文件

  1.公司第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司监事会

  2014年4月29日