证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-026

  杭州巨星科技股份有限公司

  更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司于2014年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《杭州巨星科技股份有限公司更正公告》（公告编号：2014-026）、《关于召开2013年年度股东大会的通知》（更正版）。由于公司相关工作人员疏忽，造成上述公告的个别内容错误，现将有关更正事项公告如下：

一、“二、会议审议事项”

更正前：

（一）会议审议的议案：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要；

4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、审议《2013年财务决算报告》；

7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》；

10、审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》。

另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

更正后：

（一）会议审议的议案：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要；

4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、审议《2013年财务决算报告》；

7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》。

另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

二、“附件：授权委托书”之委托人对受托人的指示如下：

更正前：

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
01	2013年度董事会工作报告
02	2013年度监事会工作报告
03	2013年年度报告全文及其摘要
04	关于2014年度公司董事薪酬方案的议案
05	关于2014年度公司监事薪酬方案的议案
06	2013年财务决算报告
07	关于2013年度利润分配预案的议案
08	关于公司向银行申请银行授信额度的议案
09	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案
10	关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案

更正后：

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
01	2013年度董事会工作报告
02	2013年度监事会工作报告
03	2013年年度报告全文及其摘要
04	关于2014年度公司董事薪酬方案的议案
05	关于2014年度公司监事薪酬方案的议案
06	2013年财务决算报告
07	关于2013年度利润分配预案的议案
08	关于公司向银行申请银行授信额度的议案
09	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案

除上述更正内容外，公司于2014年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（更正版）其他内容不变。再次更正后的公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》（更正版）于2014 年4 月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

公司对上述公告更正给投资者带来的不便深表歉意。今后，公司将加强学习，完善公告编制过程中的审核流程，努力提高信息披露质量。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月三十日