第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 047
四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2014年4月29日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED（以下简称“天齐锂业香港”）与Galaxy Resources Limited（以下简称“银河资源”）及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited（以下简称“银河锂业澳大利亚”）签署《股权收购协议》，公司通过天齐锂业香港以现金收购银河资源通过其全资子公司银河锂业澳大利亚持有的Galaxy Lithium International Limited（以下简称“银河锂业国际” 或“标的公司”）100%股权。银河锂业国际的全部资产为其所持有的Galaxy Lithium (Jiangsu) Co., Ltd.（银河锂业（江苏）有限公司，以下简称“银河锂业”）100%股权。
2、本次交易存在以下风险：
（1）审批风险：本次交易尚需取得公司和目标公司的上市母公司银河资源股东大会的批准；交易完成尚需取得中国和澳大利亚相关监管机构的核准或备案（包括但不限于中国证券监督管理委员会、四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及其它中国和澳大利亚监管机构），是否能获得上述机构的批准尚存不确定性。
（2）交易风险：本次交易的最终结果尚存在不确定性。协议签署后涉及的各项后续事宜，将按照相关法律、法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务；
（3）经营风险：本次交易如得以完成，能否与公司现有业务进行资源最优整合，尚存在不确定性；
（4）标的公司资产负债率较高并存在较大亏损的风险。银河锂业国际全部资产为银河锂业100％的股权，银河锂业年产17,000吨碳酸锂生产线建设资金主要来源于银行贷款，因此标的公司资产负债率始终处于较高的水平，较高的利息支出及运行成本也导致其每年出现较大亏损。虽然公司对标的公司有明确的债务替换及后续融资计划、经营计划，但仍存在相关方案无法顺利实施、标的公司资本结构及盈利能力不能有效改善的风险。
（5）市场风险。锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业前景看好，新进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。若宏观经济运行情况、以及新能源行业自身的发展周期导致对锂产品需求的爆发不如预期，将直接影响公司收购的预期效果的实现。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2014年4月28日在成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持，本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（独立董事赵家生先生、吴锋先生因工作原因，授权委托独立董事向显湖先生代为出席本次董事会）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于签署<股权收购协议>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司及全资子公司天齐锂业香港于2014年4月29日与银河资源及其全资子公司银河锂业澳大利亚签署《股权收购协议》，公司通过天齐锂业香港以现金收购银河资源通过其全资子公司银河锂业澳大利亚持有的银河锂业国际100%股权。
银河锂业国际设立于香港，其全部资产为银河锂业100%股权。具体内容详见2014年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关于收购Galaxy Lithium International Limited股权的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司董事会暂不发布召开审议本次交易的股东大会的通知。
在相关尽职调查、审计、评估等工作陆续完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议。
二、审议通过《关于授权公司管理层签署<股权收购协议>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意授权公司总经理吴薇女士代表公司、财务总监邹军先生代表天齐锂业香港签署《股权收购协议》。
三、审议通过《关于支付收购诚意金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《股权收购协议》约定，公司需召开股东大会批准本次收购诚意金的支付（诚意金总额为初步交易价格的10%，即1,220万美元）。具体内容详见2014年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关于收购Galaxy Lithium International Limited股权的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 048
四川天齐锂业股份有限公司
关于收购Galaxy Lithium International Limited
股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月28日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第七次会议审议通过了关于签订收购Galaxy Lithium International Limited（以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”）100%股权的《股权收购协议》（Share Purchase Agreement）等议案。2014年4月29日，本公司、本公司全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED（以下简称“天齐锂业香港”）与交易对方Galaxy Resources Limited（以下简称“银河资源”）及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited（以下简称“银河锂业澳大利亚”）签署了《股权收购协议》。具体情况如下：
一、本次交易的概述
1、根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚签署的《股权收购协议》，公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购银河锂业国际100%的股权。
2、银河锂业国际成立于2009年7月23日，是一家设立于香港的控股公司，未开展实体生产经营活动，其全部资产为其所持有的Galaxy Lithium (Jiangsu) Co., Ltd.（银河锂业（江苏）有限公司，以下简称“银河锂业”）100%股权。
本公司计划以天齐锂业香港作为收购主体，以1.22亿美元现金方式收购银河锂业国际100%的股权。本次交易完成后，本公司将间接持有标的公司100%的股权，从而间接持有银河锂业100%的股权。
3、本次交易的拟成交金额占天齐锂业2013年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例超过70%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
4、本公司第三届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川天齐锂业股份有限公司章程》的规定，本次交易事项需要提交股东大会审议。
此外，本次交易尚需取得标的公司的上市母公司银河资源股东大会的批准，并需取得中国和澳大利亚相关监管机构的核准或备案（包括但不限于中国证监会、四川省发展和改革委员会（以下简称“四川省发改委”）、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及其它中国和澳大利亚监管机构）。
5、本次交易中各交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
6、截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司董事会暂不发布召开审议本次交易的股东大会的通知。
在相关尽职调查、审计、评估等工作陆续完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议。
二、相关方基本情况介绍
（一）交易对方基本情况简介
本次交易的交易对方为银河资源、银河锂业澳大利亚：
1、银河资源
公司名称：Galaxy Resources Limited
公司编码：071 976 442
注册地址：Australia, of 2/16 Ord Street, West Perth, Western Australia 6005, Australia
注册日期：1996年1月15日
银河资源是总部位于澳大利亚的全球性锂业公司，在澳大利亚、中国、加拿大、阿根廷拥有生产基地、锂矿资产和盐湖资产。银河资源于2007年2月在澳洲证券交易所上市（交易代码为ASX:GXY）。银河资源通过银河锂业在中国江苏省建成了一条先进的全自动化碳酸锂生产线，产能为17000吨/年，主要生产电池级碳酸锂。此外，银河资源还在阿根廷开发Sal de Vida锂钾盐湖项目；银河资源的其他资产还包括位于西澳的Mt Cattlin锂辉石矿和位于加拿大魁北克省的James Bay锂矿项目。
2、银河锂业澳大利亚
公司名称：Galaxy Lithium Australia Limited
公司编码：130 182 099
注册地址：Australia, of 2/16 Ord Street, West Perth, Western Australia 6005, Australia
注册日期：2008年3月14日
银河锂业澳大利亚为银河资源的全资子公司，银河锂业澳大利亚持有银河锂业国际100%的股权。
（二）交易标的的基本情况
1、银河锂业国际的基本情况
（1）银河锂业国际概况
公司名称：Galaxy Lithium International Limited
公司编码：135 467 3
注册地址：Unit 1828, Level 18, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong
注册日期：2009年7月23日
股权结构：银河锂业澳大利亚持有银河锂业国际100%的股权。
主营业务：银河锂业国际没有开展实体生产经营活动，全部资产为银河锂业（江苏）有限公司（Galaxy Lithium (Jiangsu) Co., Ltd.）100%股权。
（2）银河锂业国际主要财务信息 （单位：港元）
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注：银河锂业国际2011年、2012年财务信息为母公司财务数据，经KPMG审计；2013年财务信息合并包含银河锂业财务数据，未经审计。
2、银河锂业的基本情况
（1）银河锂业概况
法定代表人：钱琼炜
注册资本：13,230万美元
注册地址：江苏扬子江国际化学工业园东新路5号
主营业务：碳酸锂产品的生产与销售
股权结构：银河锂业国际持有银河锂业100％的股权。
银河锂业于2012年开始生产，已建成产能17000吨/年，主要产品为电池级碳酸锂。该生产线为中国首个全自动化碳酸锂生产线，位于张家港保税区扬子江国际化学工业园。
（2）银河锂业主要财务信息 （单位：人民币元）
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注：银河锂业2011年、2012年财务信息经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年财务信息未经审计。
三、《股权收购协议》的主要内容
1、签约方
签约方为公司及公司全资子公司天齐锂业香港（以下也称“买方”）、银河资源及其全资子公司银河锂业澳大利亚（以下也称“卖方”）。
2、交易标的
公司通过全资子公司天齐锂业香港现金收购银河资源通过其全资子公司银河锂业澳大利亚持有的银河锂业国际100%股权。银河锂业国际的全部资产为银河锂业100%股权。
3、交易价款及付款安排
本次交易的初步交易价格为1.22亿美元。
(1) 诚意金的支付
公司需召开股东大会，批准诚意金的支付（诚意金总额为初步交易价格的10%），即1.22亿美元*10%=【1,220】万美元。卖方需就该笔诚意金向买方提供所持银河锂业国际及银河锂业股权的10%作为担保，并支付相应利息（2014年9月30日前利率为6%，2014年10月1日起为4%，直至交割日）；如最终交易未能完成，卖方应归还该笔诚意金。
（2）初步交易价格的支付
在交割日当天，如交易完成的先决条件得以满足，在银河资源及银河锂业澳大利亚按协议约定充分履行了相关义务后，公司及天齐锂业香港向其支付扣除诚意金和诚意金应计利息后的初步交易价格，同时扣除按协议约定允许扣除、代扣或保留的款额。
（3）对初步交易价格的调整
卖方须在交割日前至少5个工作日向买方提供按协议约定的方式计算的预计调整金额（Estimated Adjustment Amount），即：最终运营资金（Completion Working Capital）减去初始运营资金（Preliminary Working Capital）加上建设调整值（C&E Adjustment Amount）加上负债调整值（Liability Adjustment Amount），如果该值：
A、大于零，则初步交易价格增大；
B、小于零，则初步交易价格减小。
交易完成后一个月内，买方须编制银河锂业以交割日为基准日的合并资产负债表并进行审计，如果预计调整金额（Estimated Adjustment Amount）：
A、小于交割日的最终调整金额（Completion Adjustment Amount），则买方须将差额在初步交易价格基础上，向卖方支付额外的调整金额；
B、大于交割日的最终调整金额（Completion Adjustment Amount），则卖方须将差额在初步交易价格基础上，向买方偿还调整金额。
4、定价依据
初步交易价格=本次收购的标的企业价值减去需要公司承接的债务。
5、分手费
（1）买方分手费为500万澳元。若：1）协议约定的先决条件因买方违反应积极促成先决条件的义务而不能成就；2）或因买方违反协议其他相关约定且在守约方催告后仍不履行协议义务，导致卖方有权解除协议的，买方应向卖方支付分手费。
（2）卖方分手费为230万澳元。若：1）卖方违反相关保密协议；2）协议约定的先决条件未达成或被放弃的，或者是无法达成的，且买卖双方按协议相关约定（即第2.5（a）条）所述终止了本协议。但该分手费只须就买方及其相关方因本次交易产生的内部及外部费用进行支付；3）或因卖方违反协议其他相关约定且在守约方催告后仍不履行协议义务，导致买方有权解除协议的，则卖方应向卖方支付分手费。
6、交易结束时间
（1）2015年1月30日；
（2）如果先决条件在2014年12月31日前满足、被放弃或不再适用，则在该等先决条件满足、被放弃或不再适用后的1个月；
（3）任意买方和卖方约定的更晚时间。
7、交易成交的先决条件
（1）银河资源的股东大会批准；
（2）公司股东大会批准按收购协议规定支付诚意金；
（3）公司股东大会批准按收购协议进行交易；
（4）公司收到以下批文：
A、中国证监会关于本次交易的批文；
B、四川省发改委关于境外投资项目的批文；
C、四川省商务厅关于境外投资项目的批文；
D、国家外汇管理局四川省分局关于境外投资项目的批文
四、本次交易的目的及对公司的影响
银河锂业国际持有的全部资产为银河锂业100%的股权。银河锂业地处中国东部沿海地区，在运输成本、人力资源及配套设施等方面具备优势。如能完成收购，天齐锂业的产能和市场占有率均可得到迅速提升，有利于进一步发挥优质锂矿资源的优势，并加强公司在国际锂行业的地位，同时为整合市场、促进良性竞争作出积极的贡献。同时，本次收购将有利于在采购、研发、生产及销售等各方面发挥良好的协同效应，从而增强公司的整体盈利能力。
五、存在的风险
1、审批风险：本次交易尚需取得公司和目标公司的上市母公司银河资源股东大会的批准；交易完成尚需取得中国和澳大利亚相关监管机构的核准或备案（包括但不限于中国证券监督管理委员会、四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及其它中国和澳大利亚监管机构），是否能获得上述机构的批准尚存不确定性。
2、交易风险：本次交易的最终结果尚存在不确定性。协议签署后涉及的各项后续事宜，将按照相关法律、法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务；
3、经营风险：本次交易如得以完成，能否与公司现有业务进行资源最优整合，尚存在不确定性；
4、标的公司资产负债率较高并存在较大亏损的风险。银河锂业国际全部资产为银河锂业100％的股权，银河锂业年产17000吨碳酸锂生产线建设资金主要来源于银行贷款，因此标的公司资产负债率始终处于较高的水平，较高的利息支出及运行成本也导致其每年出现较大亏损。虽然公司对标的公司有明确的债务替换及后续融资计划、经营计划，但仍存在相关方案无法顺利实施、标的公司资本结构及盈利能力不能有效改善的风险。
5、市场风险。锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业前景看好，新进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。若宏观经济运行情况、以及新能源行业自身的发展周期导致对锂产品需求的爆发不如预期，将直接影响公司收购的预期效果的实现。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《股权收购协议》中文翻译版；
3、《股权收购协议》英文版。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-049
四川天齐锂业股份有限公司
关于2013年度股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月18日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，原定于2014年5月13日（星期二）以现场方式召开2013年度股东大会（详见2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》<公告编号：2014-041>）。
2014年4月29日，公司董事会收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）《关于提请增加四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于支付收购诚意金的议案》（该议案详见2014年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》<公告编号：2014-047>）作为临时提案，提交公司2013年度股东大会审议，并提议公司2013年度股东大会在以现场方式召开的同时提供网络投票，以保证中小股东行使权利。截至2014年4月29日，天齐集团持有公司股票93,717,000股，占公司总股本的36.22%。
天齐集团提出的增加2013年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定。该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议；同时，由于《关于支付收购诚意金的议案》涉及公司所有股东的利益，为充分听取中小股东的意见，保证中小股东行使权利，故2013年度股东大会的召开方式由现场方式变更为现场方式与网络投票方式相结合。
除增加上述临时提案及开通网络投票方式以外，公司于2014年4月22日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》列明的其他议案不变。
现对公司《关于召开2013年度股东大会的通知》重新发布如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2014年5月13日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2014年5月12日下午15:00至2014年5月13日下午15:00期间任意时间。
3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2014年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
（4）保荐机构代表。
二、本次股东大会审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告》及摘要
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2014年预计日常关联交易的议案》
8、《2014年度董事、监事津贴方案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
11、《关于申请银行授信的议案》
12、《关于2013年度资产核销的议案》
13、《关于支付收购诚意金的议案》
公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。
议案1-11内容详见2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案12内容详见2014年4月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2013年度资产核销事项的公告》（公告编号：2014-032）；议案13内容详见2014年4月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2014-047）。
议案10和议案13需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对议案7回避表决。
三、现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年5月12日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
2、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月12日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
（一） 采用交易系统投票的投票程序
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1、投票代码：362466
2、投票简称：天齐投票
3、投票时间：2014年5月13日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4、在投票当日，“天齐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应“委托数量”一览表：
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（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
■
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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（2）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、会议联系人：李波
联系电话：028-85183501
传真：028-85183501
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《成都天齐实业（集团）有限公司关于提请增加四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》
特此公告！
（附件：授权委托书）
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 2014 年 5 月 日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
■
注：1、如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
2、公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士回避议案7的表决。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 50
四川天齐锂业股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）于2014年4月29日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-046），公司股票（简称“天齐锂业”，代码：002466）自2014年4月29日开市起停牌。
2014年4月29日，公司及公司全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED（以下简称“天齐锂业香港”）与Galaxy Resources Limited（以下简称“银河资源”）及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited（以下简称“银河锂业澳大利亚”）签署《股权收购协议》，公司拟通过天齐锂业香港以现金方式收购银河资源通过其全资子公司银河锂业澳大利亚持有的Galaxy Lithium International Limited（以下简称“银河锂业国际”）100%股权。详见公司《关于收购Galaxy Lithium International Limited股权的公告》（公告编号：2014-048）。
目前，公司正在开展与上述收购相关的工作。同时，公司尚在筹划其它重大事项，由于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2014年4月30日开市起将继续停牌。公司将根据相关规定，按照每五个交易日公布重大事项进展的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
| 项目 | 2013年12月31日/年度 | 2012年12月31日/年度 | 2011年12月31日/年度 |
| 流动资产合计 | 274,831,008.62 | 153,291.00 | 86,003,120.00 |
| 非流动资产合计 | 1,202,155,103.94 | 560,568,507.00 | 474,922,930.00 |
| 资产总计 | 1,476,986,112.56 | 560,721,798.00 | 560,926,050.00 |
| 流动负债合计 | 935,119,728.61 | - | 83,337,264.00 |
| 非流动负债合计 | 5,070,500.00 | - | - |
| 负债总计 | 940,190,228.61 | - | 83,337,264.00 |
| 所有者权益 | 536,795,883.95 | 560,721,798.00 | 477,588,786.00 |
| 主营业务收入 | 222,389,204.44 | 4,574,682 | 6,702,464 |
| 净利润 | -274,285,905.55 | -18,339,988.00 | 2,943,336.00 |
| 项目 | 2013年12月31日/年度 | 2012年12月31日/年度 | 2011年12月31日/年度 |
| 流动资产合计 | 148,962,872.33 | 216,071,100.27 | 196,959,302.43 |
| 固定资产合计 | 775,358,401.15 | 826,313,284.75 | 573,607,007.85 |
| 无形资产及其他资产合计 | 151,126,825.39 | 174,753,863.28 | 49,926,405.27 |
| 资产总计 | 1,075,448,098.87 | 1,217,138,248.30 | 820,492,715.55 |
| 流动负债合计 | 193,908,369.99 | 387,743,686.46 | 198,901,997.21 |
| 非流动负债合计 | 477,966,093.08 | 399,546,463.75 | 288,536,373.81 |
| 负债总计 | 671,874,468.07 | 787,290,150.21 | 487,438,371.02 |
| 所有者权益 | 403,573,635.80 | 429,848,098.09 | 333,054,344.53 |
| 主营业务收入 | 188,453,514.49 | 24,441,517.06 | - |
| 净利润 | -239,005,466.17 | -155,311,246.44 | -1,520,655.30 |
| 议案 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度利润分配方案》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年年度报告》及摘要 | 5.00 |
| 6 | 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 6.00 |
| 7 | 《关于2014年预计日常关联交易的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《2014年度董事、监事津贴方案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于申请银行授信的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于2013年度资产核销的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于支付收购诚意金的议案》 | 13.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
| 序号 | 议案名称 | 表决 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2013年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 《2013年年度报告》及摘要 | |||
| 6 | 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | |||
| 7 | 《关于2014年预计日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《2014年度董事、监事津贴方案》 | |||
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 | |||
| 11 | 《关于申请银行授信的议案》 | |||
| 12 | 《关于2013年度资产核销的议案》 | |||
| 13 | 《关于支付收购诚意金的议案》 | |||