2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-030
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月29日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦公司会议室召开，网络投票时间为2014年4月29日9:30至11:30、13:00至15:00。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共28名，代表有表决权股份数664,669,285股，占公司有表决权股份总数的76.20%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份数632,089,718股，占公司有表决权股份总数的72.47%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共17名，代表有表决权股份数32,579,567股，占公司有表决权股份总数的3.74%。
现场会议由董事长万永兴先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、提案表决情况
（1）审议通过《关于变更董事的议案》
表决情况：664,543,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；123,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（2）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（3）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（4）审议通过《2013年度独立董事述职报告》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（5）审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（6）审议通过《2013年度财务决算报告》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（7）审议通过《2013年度利润分配预案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；107,700股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；20,600股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（8）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（9）审议通过《关于2014年度日常关联交易预测的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司对该议案回避表决。
表决情况：46,407,172股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.72%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.28%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（10）审议通过《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（11）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（12）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（13）审议通过《关于发行短期融资券的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（14）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（15）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司对该议案回避表决。
本议案逐项表决，表决情况如下：
15.01 发行股票种类和面值
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.02 发行数量
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.03 发行方式
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.04 发行对象
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.05 发行价格和定价原则
表决情况：46,491,172股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；3,000股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.06 认购方式
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.07 限售期
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.08 募集资金用途
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.09 股票上市地点
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.10 滚存未分配利润安排
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
15.11 本次发行决议有效期
表决情况：46,417,672股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；76,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.16%；41,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%。
（16）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（17）审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（18）审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：664,540,985股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.98%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.02%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（19）审议通过《关于公司与郑州瑞茂通供应链有限公司签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司对该议案回避表决。
表决情况：46,407,172股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.72%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.28%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
（20）审议通过《关于本次非公开发行股票时郑州瑞茂通供应链有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司对该议案回避表决。
表决情况：46,407,172股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.72%；126,800股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.28%；1,500股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：都伟、刘佳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年4月29日