关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-14号
成商集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事长王福琴女士的辞职报告：由于个人原因，王福琴女士申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，王福琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，王福琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。
经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司董事会已选举高宏彪先生为新任董事长，具体内容详见公司于2014年5月5日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临2014-15号公告。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定尽快补选新任董事。
公司董事会对王福琴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年五月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-15号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
全体董事一致选举高宏彪先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经董事会审议，选举高宏彪先生为第七届董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年五月五日
附件一：简历
高宏彪：研究生学历。曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理。现任成商集团股份有限公司董事、副总经理。