证券代码：国创能源 证券简称：600145 公告编号：临2014-035

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  二○一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次股东会《关于增补鞠增明先生为公司董事的议案》未获股东大会通过；

  ●本次股东会议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》作为临时提案提交本次股东大会表决；

  一、会议召开和出席情况

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月30日上午10:00点在本公司会议室召开。参加现场会议股东代表共计2人，代表具有表决权的股份48,502,900股，占公司总股本的12.84%。会议由董事会召集。因公司代理董事长出差在外，无法主持会议，董事会推举了董事兼副总经理王强先生主持会议。公司部份董事、监事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式进行表决，经参与表决的股东及股东代表认真审议，会议形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（更新后的公司章程详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：赞成股份48,502,900股，反对股，弃权0股。

  2、审议未通过《关于增补鞠增明先生为公司董事的议案》；

  本议案因未获得出度股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份数的二分之一，本议案未获股东大会通过。

  表决结果：赞成股份13,002,900股，占有效表决权股份数的26.81%；反对0股；弃权35,500,000股，占有效表决权股份数的73.19%。

  3、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：赞成股份48,502,900股，反对0股，弃权0股

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请了北京市盈科（上海）律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会议的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》以及其他相关规章的有关规定；召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序、出席会议人员的资格和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市盈科（上海）律师事务所出具的《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  二○一四年五月五日