证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-32

  广东锦龙发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2013年度股东大会

  2、召开时间：2014年4月30日（星期三）10:00

  3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长杨志茂先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东（代理人）共4人，代表公司股份数为224,595,086股，占公司股份总数的50.13%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意224,595,086股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

  2、律师姓名：蓝永强、吴丰

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议；

  2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月三十日