证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-015

  安徽四创电子股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽四创电子股份有限公司董事会于近日收到公司董事刘克胜先生的书面辞职报告，刘克胜先生因工作变动原因提出辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

  刘克胜先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘克胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。同时，公司五届五次董事会已审议通过推举何启跃先生为公司第五届董事候选人（详见编号：临2014-009），并提交2013年度股东大会进行审议。在公司2013年度股东大会审议之前，刘克胜先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行董事及相应专门委员会委员职责。

  公司董事会对刘克胜先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  安徽四创电子股份有限公司董事会

  2014年5月5日

  证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-016

  安徽四创电子股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国电子科技集团公司对公司原总经理刘克胜先生另有任用，公司控股股东中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“38所”）推荐何启跃先生为公司总经理候选人，丁镇先生为公司副总经理候选人，并请公司按照《公司法》和《公司章程》办理上述人员任免职手续。

  2014年4月23日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》：决定聘任何启跃先生为公司总经理、丁镇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满日止（详见编号：临2014-009）。

  自董事会审议通过之日起，刘克胜先生不再担任公司总经理职务。公司对刘克胜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安徽四创电子股份有限公司董事会

  2014年5月5日

  附件：简历

  何启跃：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于1959年1月，毕业于电子科技大学，高级工程师。曾任西昌卫星发射中心司令部通讯处参谋、广西进出口公司驻越南办事处首席代表，2001年3月至2003年7月任杰赛科技总裁助理兼拓展部总经理、技术中心主任，2003年7月至12月任杰赛科技代总裁。2004年1月至2014年4月任杰赛科技总裁、杰赛科技印尼有限公司董事长、广州杰赛互教通信息技术有限公司董事长、珠海杰赛科技有限公司董事长，广州市第十四届人民代表大会代表。

  丁镇，男，中国籍，1977年6月出生，大学本科学历。历任38所工程师、项目经理，本公司经营计划部副主任、交通事业部总经理。