证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2014—022

  湖南天一科技股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2014年4月30日收到公司独立董事蒋民生先生的书面辞职报告，蒋民生先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

  鉴于蒋民生先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会人数的1/3，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，蒋民生先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，蒋民生先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对蒋民生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司董事会

  2014年4月30日