关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600276 股票简称：恒瑞医药 编号：临2014-011
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。为此，公司将召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间
现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00。
2、会议地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、股东大会召集人：公司董事会。
二、会议事项
1、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》：
1.1本计划激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额
1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5本计划的授予价格和授予价格的确定方法
1.6本计划限制性股票的授予与解锁条件
1.7本计划的调整方法和程序
1.8本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
1.9本计划的授予程序及激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
1.12本计划限制性股票回购注销的原则
1.13本激励计划的变更与终止
2、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年5月16日9：30—16：30；
2、登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部
3、联系方式：
地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号
联系人：刘笑含
联系电话：0518-81220012
传真：0518-85453845
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；委托代理人必须持股东签字或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真抵达时间应不迟于2014年5月19日下午16:30，以抵达本公司的时间为准。
（4）未及时登记的股东或授权代表请在会前半小时携带上述证件到公司，经查验核实后可参加股东大会。
五、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2014年5月5日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案） | |||
| 1.1 | 本计划激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2 | 本计划所涉及的标的股票来源和数量 | |||
| 1.3 | 孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额 | |||
| 1.4 | 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 | |||
| 1.5 | 本计划的授予价格和授予价格的确定方法 | |||
| 1.6 | 本计划限制性股票的授予与解锁条件 | |||
| 1.7 | 本计划的调整方法和程序 | |||
| 1.8 | 本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响 | |||
| 1.9 | 本计划的授予程序及激励对象解锁的程序 | |||
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.11 | 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整 | |||
| 1.12 | 本计划限制性股票回购注销的原则 | |||
| 1.13 | 本激励计划的变更与终止 | |||
| 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书，剪报及复印件均有效。
附件二
江苏恒瑞医药股份有限公司
网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票时间为2014年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738276 | 恒瑞投票 | 15 | A股股东 |
（二）表决方法
在“委托价格”项下填报本次股东大会的买卖价格，99.00元代表所有提案，1.00元代表对议案1之下的1.1-1.13共13个表决项一并表决，1.01元采标议案1之下第1.1表决项，2.00元代表议案2，3.00元代表议案。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 买卖价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 买卖价格 |
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案） | 1.00元 |
| 1.1 | 本计划激励对象的确定依据和范围 | 1.01元 |
| 1.2 | 本计划所涉及的标的股票来源和数量 | 1.02元 |
| 1.3 | 孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额 | 1.03元 |
| 1.4 | 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 | 1.04元 |
| 1.5 | 本计划的授予价格和授予价格的确定方法 | 1.05元 |
| 1.6 | 本计划限制性股票的授予与解锁条件 | 1.06元 |
| 1.7 | 本计划的调整方法和程序 | 1.07元 |
| 1.8 | 本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响 | 1.08元 |
| 1.9 | 本计划的授予程序及激励对象解锁的程序 | 1.09元 |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.10元 |
| 1.11 | 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整 | 1.11元 |
| 1.12 | 本计划限制性股票回购注销的原则 | 1.12元 |
| 1.13 | 本激励计划的变更与终止 | 1.13元 |
| 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 | 2.00元 |
| 3 | 关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后，持有“恒瑞医药”A股（股票代码600276）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则买卖价格填写“99.00元”，买卖股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、注意事项
（一）同一事项通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2014-012
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●征集投票权的起止时间：自2014年5月16日至2014年5月20日(上午9:00—11:30，下午13:30—16:00)。
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有本公司股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱红军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年5月21日召开的2014年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人朱红军先生为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其基本情况如下：
朱红军先生，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师、校工商管理学科评议组成员。1996年毕业于杭州商学院工商系价格学专业，获得经济学学士学位，同年进入上海财经大学会计学院学习，1999年获得会计学硕士学位，2002年获得会计学博士学位，2003年被聘为副教授，2007年被选聘为博士生导师和教授，2008年被选为学院党委委员。2010年4月起为恒瑞医药独立董事。
朱红军先生未持有公司股票，对公司第六届董事会第六次会议所审议的《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票计划(草案)》、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）会议地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）
（三）会议议案
1、江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）；
2、江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
三、征集方案
(一)征集对象
截止2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(二)征集时间
自2014年5月16日至2014年5月20日(上午9:00—11:30，下午13:30—16:00)。
(三)征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）:
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号
收件人：恒瑞医药证券法务部
邮编：222047
联系电话：0518-81220012
传真：0518-85453845
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：朱红军
2014年5月5日
附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司 作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事朱红军先生作为本人/本公司的代理人出席公司2014年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案） | |||
| 1.1 | 本计划激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2 | 本计划所涉及的标的股票来源和数量 | |||
| 1.3 | 孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额 | |||
| 1.4 | 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 | |||
| 1.5 | 本计划的授予价格和授予价格的确定方法 | |||
| 1.6 | 本计划限制性股票的授予与解锁条件 | |||
| 1.7 | 本计划的调整方法和程序 | |||
| 1.8 | 本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响 | |||
| 1.9 | 本计划的授予程序及激励对象解锁的程序 | |||
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.11 | 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整 | |||
| 1.12 | 本计划限制性股票回购注销的原则 | |||
| 1.13 | 本激励计划的变更与终止 | |||
| 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 | |||
| 3 | 关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,选择一项以上或未填写视为弃权。
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2014年第一次临时股东大会结束。