证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-036

  石家庄以岭药业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月5日在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店采取现场投票方式召开。本次会议通知和会议补充通知已分别于2014 年4月10日和2014年4月25日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。

  出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份335,246,472股，占公司总股本的59.45 %。公司董事长吴以岭先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东代理人通过现场投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意335,222,272股，占有表决权总数的99.9928%；反对24,200股，占有表决权总数的0.0072%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。

  表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  4、审议通过了《2013年度公司财务决算报告》。

  表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  6、审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。

  表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  7、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》。

  表决情况：同意335,222,272股，占有表决权总数的99.9928%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权24,200股，占有表决权总数的0.0072%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，现任独立董事刘保延、张玉卿、叶祖光、张维和2013年离任的前独立董事王永炎向大会递交了书面述职报告，独立董事张维代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于以岭药业2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司

  董事会

  2014年5月5日