鸿达兴业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

2014-05-06 来源：上海证券报

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业公告编号：临2014－026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月12日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2014年5月9日（星期五）上午10:00。

2、网络投票时间为：2014年5月8日至2014年5月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月8日下午15:00至2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年5月6日（星期二）

（三）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号）

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、2014年5月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（七）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

议案序号议案内容
1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度财务报告》
4 《公司2013年度利润分配预案》
5 《公司2013年年度报告全文及摘要》
6 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2013年度审计费用的预案》
8 《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》
9 《关于公司及子公司2014年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11 《关于公司发行公司债券的议案》 11.1 关于本次发行公司债券的发行规模
11.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
11.3 债券品种及期限
11.4 债券利率及确定方式
11.5 募集资金用途
11.6 发行方式
11.7 关于本次发行公司债券决议的有效期
11.8 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
12 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
14 《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》
15 《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告）。

（三）特别强调事项

1、此次股东大会对“议案11”进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。

（四）披露情况

上述议案已分别经2014年4月10日召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详细内容已刊登在2014年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年5月8日（上午8：30—11：30，下午14:00—17:00）。

2、登记方式：

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券事务部

邮寄地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦，江苏省扬州市广陵区杭集镇

邮编：510380，225111

传真：020-81652222，0514-87270939

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票程序

深市挂牌投票代码投票简称买卖方向申报价格申报股数
362002 鸿达投票买入对应表决议案序号表决意见

注：（1）投票代码：362002；投票简称：鸿达投票。

（2）买卖方向为买入投票。

（3）在“申报价格”项下填报本次会议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，11.00元代表议案11所有子议案，11.01元代表议案11的子议案1，11.02元代表议案11的子议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100。

本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

议案序号议案内容表决议案序号
总议案特别提示：对全部议案一次性表决 100
1 《公司2013年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司2013年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司2013年度财务报告》 3.00
4 《公司2013年度利润分配预案》 4.00
5 《公司2013年年度报告全文及摘要》 5.00
6 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 6.00
7 《关于支付2013年度审计费用的预案》 7.00
8 《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》 8.00
9 《关于公司及子公司2014年度日常关联交易的议案》 9.00
10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 10.00
11 《关于公司发行公司债券的议案》 11.00
11.1 关于本次发行公司债券的发行规模 11.01
11.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 11.02
11.3 债券品种及期限 11.03
11.4 债券利率及确定方式 11.04
11.5 募集资金用途 11.05
11.6 发行方式 11.06
11.7 关于本次发行公司债券决议的有效期 11.07
11.8 关于本次发行公司债券拟上市的交易所 11.08
12 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 12.00
13 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 13.00
14 《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》 14.00
15 《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》 15.00

（4）在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

2、投票举例

（1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数
362002 买入 100元 1股

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（2）对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《公司2013年度董事会工作报告》的议案为例，其申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数
362002 买入 1.00元 1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案15中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案15中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案15中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券买入价格买入股数
369999 2.00元大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

a) 登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鸿达兴业股份有限公司2013年度股东大会投票”；

b)进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

c)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

d)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日下午15:00至2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议费用：会期预计一天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联系电话：020-81802222，0514-87270833

联系人：林少韩、于静

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议及公告；

2、公司第五届董事会第五次会议决议及公告；

3、公司第五届监事会第三次会议决议及公告；

4、公司第五届监事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

附件：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一四年五月六日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席鸿达兴业股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

议案序号议案内容表决意见
同意反对弃权
1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度财务报告》
4 《公司2013年度利润分配预案》
5 《公司2013年年度报告全文及摘要》
6 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2013年度审计费用的预案》
8 《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》
9 《关于公司及子公司2014年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11 《关于公司发行公司债券的议案》 11.1 关于本次发行公司债券的发行规模
11.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
11.3 债券品种及期限
11.4 债券利率及确定方式
11.5 募集资金用途
11.6 发行方式
11.7 关于本次发行公司债券决议的有效期
11.8 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
12 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
14 《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》
15 《关于全资子公司以其持有参股公司股权为其控股子公司授信额度提供质押担保的议案》

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

委托人签名（盖章）：____ ___ 委托人身份证号码：_____________________

委托人股东账户：______________ 委托人持股数量：______ _______

受托人签名：_________ __ 受托人身份证号码：_____________________

委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日

委托日期：2014年____月____日

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