股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-022号

  晋亿实业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案情况；

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 晋亿实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月5日上午9:30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	2
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	463,761,382
其中：内资股股东持有股份总数	300,100
外资股股东持有股份总数	463,461,282
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.50%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.038%
外资股股东持股占股份总数的比例	58.467%

（三） 本次会议采用现场投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。

（四）公司在任董事8人，出席6人，增补董事1人，出席1人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《2013年度董事会 工作报告》	463761382	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会 工作报告》	463693082	99.99	68300	0.01	0	0	是
3	《2013年度财务决算报告》	463761382	100	0	0	0	0	是
4	《2013年年度报告及年报摘要》	463761382	100	0	0	0	0	是
5	《2013年度利润分配预案》	463761282	99.99998	100	0.00002	0	0	是
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	463761382	100	0	0	0	0	是
7	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	463761282	99.99998	0	0	100	0.00002	是
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	463761282	99.99998	0	0	100	0.00002	是
9	《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》	463761382	100	0	0	0	0	是
10	《关于选举金克坚 先生为第四届董事会董事的议案》	463693082	99.99	68300	0.01	0	0	是
11	《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》	463761282	99.99998	100	0.00002	0	0	是
12	《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》	18812726	99.9995	100	0.0005	0	0	是

议案12：鉴于晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司是本公司控股子公司，泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司是本公司全资子公司，晋正贸易有限公司是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易。关联股东晋正企业股份有限公司所持表决权股份数量为444,948,556股，依法回避对上述议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所高金榜、林超律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件

《公司2013年年度股东大会法律意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董 事 会

二○一四年五月六日

● 报备文件

1、股东大会决议；

2、《法律意见书》。