证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2014-021

  新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2014年5月5日（星期一）上午10:30（北京时间）。

会议召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	189,325,724
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.29%

（三）会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场记名投票表决的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席会议7人，其中董事章睿先生因公出差无法出席会议。公司在任监事5人，出席会议3人，其中监事韩如江先生、梅述江先生因事无法出席会议。公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

序号	议案内容	股数 （股）	同意 比例（%）	反对 股数（股）	反对比例（%）	弃权 股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
2	《公司2013年度监事会工作报告》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
3	《关于2013年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过

4	《公司2013年度财务决算报告》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
5	《公司2013年年度报告及其摘要》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
6	《公司2013年度利润分配预案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
7	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
8	《关于公司申请2014年度信贷额度的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
9	《关于补选公司董事的议案》	173,067,434	100	0	0.00	0	0.00	通过

上述议案内容详见2014年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。其中，议案9：《关于补选公司董事的议案》，关联股东二十九团回避表决。

三、律师见证情况：

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师崔白女士、姜黎女士出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年度股东大会决议

2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字【2014】A0110号）

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2014年5月5日