证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-016
文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月5日在南通市文峰饭店会议室召开。
（二） 出席会议的股东情况：
| 出席会议的股东和代理人人数（名） | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 576,657,859 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.01 |
（三） 会议采用现场投票的方式，对需审议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席8人（独立董事胡世伟先生因工作原因请假）；公司在任监事3人，出席3人；高级管理人员全部列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 1、2013年度董事会工作报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 2、2013年度监事会工作报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,649,059股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 99.998 | 通过 |
| 反对票 | 8,800股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0.002 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 3、2013年度财务决算报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 4、2013年年度报告全文及摘要 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 5、关于2013年度利润分配的议案 | 表决结果 | |||
| 经审计，公司2013年度实现净利润477,344,311.08元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2013年度可供股东分配的利润为429,609,879.97元，加上年初未分配利润607,856,671.23元，扣除年内已实施2012年度派送红利246,400,000元，公司2013年末累计可供股东分配的利润为791,066,551.20元。 公司2013年度利润分配方案为：以2013年度末总股本73,920万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金红利26,611.2万元，剩余未分配利润结转以后年度。 | 通过 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案 | 表决结果 | |||
| 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司2014年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等；并将其为公司（含子公司）2013年度报告审计的报酬定为80万元、内部控制审计费用20万元（不含交通住宿等差旅费用）。 | 通过 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 9、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 10、关于修改《公司章程》的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 该议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 | ||||
| 11、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 12、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 576,657,859股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
会议还听取了2013年度独立董事述职报告。
以上议案具体内容详见公司于2014年4月24日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所韩仲林律师、杨光律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2013年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
二零一四年五月六日