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    北方光电股份有限公司
    第四届董事会第三十次会议决议公告
    2014-05-06       来源:上海证券报      

      证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-20

      北方光电股份有限公司

      第四届董事会第三十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

      2、会议于2014年4月29日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年5月5日上午10时以通讯表决方式召开。

      3、会议应表决董事11人,实际表决董事11人。

      二、董事会会议审议情况

      本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任戎保平先生为公司副总经理的议案》。

      经公司总经理李克炎先生提名,聘任戎保平先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

      戎保平先生简历:男,出生于1963年,中共党员,高级工程师。曾任原西安北方光电有限公司副总经理、河南平原光电有限公司党委书记、常务副总经理。

      特此公告。

      北方光电股份有限公司董事会

      二〇一四年五月六日