证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-020

  浙江浙能电力股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2014年5月4日以通讯方式召开，会议通知于2014年4月25日以电子邮件形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席会议的人数及召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经通讯表决，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

  公司董事会审计委员会委员组成调整为：独立董事汪祥耀先生、董事陈一勤先生和独立董事韩灵丽女士，其中独立董事汪祥耀先生担任召集人。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  附：简历情况

  汪祥耀，男，汉族，1957年7月出生，研究生学历，现任浙江财经大学教授、会计学院院长。历任浙江财经学院教师，香港富春有限公司财务部经理、投资公司经理。

  陈一勤，男，汉族，1962年10月出生，研究生学历，现任浙江省能源集团煤炭及运输分公司总经理，浙江浙能富兴燃料有限公司董事长。历任浙江省能源集团办公室主任，浙江浙能富兴燃料有限公司总经理。

  韩灵丽，女，汉族，1963年1月出生，本科学历，现任浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。历任浙江财经学院法律系副主任、浙江财经学院法学院副院长、浙江财经学院法学院院长。