证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-038

  熊猫烟花集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）熊猫烟花集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月4日上午在公司办公楼一楼会议室召开。

（二）出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	70,583,940
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.52
通过网络投票出席会议的股东人数	不适用
所持有表决权的股份数（股）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）	不适用

（三）本次会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会的共计3名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案	70,583,940	100%	0	0	0	0	是
2	关于修改《公司章程》的议案	70,583,940	100%	0	0	0	0	是
3	关于修改《熊猫烟花募集资金管理制度》的议案	70,583,940	100%	0	0	0	0	是
4	关于修改《熊猫烟花累积投票制度实施细则》的议案	70,583,940	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、张专律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2014年第二次临时股东大会决议；

2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司

董事会

二○一四年五月六日