证券代码：601299 证券简称：中国北车 编号：临2014-028

  中国北车股份有限公司

  关于延期召开2013年年度股东大会的公告

  中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●新的现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）9:00时，会议时间预计为一天。

  ●新的网络投票时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

  一、股东大会延期召开的原因

  中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国北车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-023），定于2014年5月14日召开公司2013年年度股东大会，审议《关于<中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》等十四项议案并听取《中国北车股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

  现因公司工作安排，多名董事工作日程临时调整，董事会决定将公司2013年年度股东大会延期至2014年5月20日召开。

  二、股东大会新的召开时间

  延期后的2013年年度股东大会的召开时间为2014年5月20日（星期二）9:00时，会议时间预计为一天；网络投票时间为2014年5月20日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；拟出席现场会议的股东（亲身或其授权委托的代理人）应于2014年5月18日（星期日）17:00前或该日之前，将出席会议的书面回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至公司董事会办公室。

  股权登记日、会议方式及网络投票方式等不变，具体事项请参照公司于2014年4月19日刊登在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国北车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-023）。

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  三、其他事项

  联系地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室

  邮政编码：100078

  联系人：胡刚

  联系电话：（86 10）5189 7290

  联系传真：（86 10）5260 8380

  特此公告。

  中国北车股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月五日