证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临026号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于2013年度利润分配方案征求投资者意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、江西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，现就公司2013年度利润分配方案向广大投资者征求意见。

  公司于2014年4月28日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，拟定2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.34元（含税），不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对本利润分配方案发表意见如下：2013年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  本预案将提交公司2013年度股东大会审议，会议召开地点、时间公司将另行通知。

  本次征求意见的时间为2014年5月6日至5月9日下午5时，公司投资者可通过以下联络方式将意见和建议反馈给公司，并提供相关身份及持股证明等材料。

  电子邮箱：dongb@lianchuang.com.cn

  电话：0791-88161979

  传真：0791-88162001

  联系人：官先生

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一四年五月六日