证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2014-031

  上海新朋实业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》，定于2014年5月4日上午9:30召开公司2014年度第三次临时股东大会；

  2、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：会议召开时间：2014年5月4日上午9:30

  2、会议召开方式：以现场会议的方式召开

  3、现场会议召开地点：公司5楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议出席情况：

  出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计10人，代表有表决权股份232,066,077股，占公司总股本的51.57%。

  现场会议由公司董事汪培毅先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、提案的审议情况

  本次股东大会无临时增加、否决或修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

  一、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

  1、因公司办公地址完成搬迁，公司注册地址由原“上海市青浦区嘉松中路518号”变更为“上海市青浦区华隆路1698号”。

  2、根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：

  （1）《公司章程》 第1.05条

  修订前：

  1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路518号

  邮编：201708

  修订后：

  1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路1698号

  邮编：201708

  （2）《公司章程》其他条款保持不变。

  同意232,066,077股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海新朋实业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二○一四年五月五日