证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-019

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月5日收到公司独立董事闫国庆先生递交的书面辞职报告，闫国庆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，闫国庆先生不再担任公司任何职务。

  闫国庆先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，闫国庆先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，闫国庆先生按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行职责。闫国庆先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  闫国庆先生在公司任职期间勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对闫国庆先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月5日