A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-018

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第35次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第35次会议于2014年4月30日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  1、审议并通过了《关于向广汽菲亚特汽车有限公司提供委托贷款的议案》，同意我司按股比向广汽菲亚特汽车有限公司提供总额不超过人民币4.39亿元的委托贷款，委贷利率为同期基准利率下浮5%，借款期限一年，用于项目前期建设，并授权经理层根据项目建设的实际资金需求按月提供或根据实际需求提供委贷。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于制订<广州汽车集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年5月5日