证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-017

  山东天业恒基股份有限公司

  关于签订项目合作框架协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年5月5日在三楼会议室现场召开了第七届董事会第二十七次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于审议公司签订项目合作框架协议的议案》，同意公司与山东万里置业有限公司（以下简称“万里置业”）签订《项目合作框架协议》。本次项目合作事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议批准。

  一、项目合作概述

  本着公平合作、优势互补和资源共享的原则，经友好协商，公司与万里置业一致同意合作开发位于东营市经济技术开发区金宇房产公司以北、康洋路以东地块房地产项目。

  二、项目基本情况

  1、土地状况：本宗土地宗地号：2-3-2-77,国有土地使用权证号：东（开）国用（2011）第080号；

  2、项目所在地：东营市经济技术开发区康洋路东；

  3、项目规划条件：

  A. 总用地面积：49744.3平方米，用地性质为：住宅用地

  B. 地上总建筑面积：49744.3平方米

  C. 建筑容积率：1.00

  D. 项目用地状况：现状（净地）交付

  三、项目合作对方介绍

  万里置业，成立于2004年1月12日；注册号:370502228039711；注册资本：2200万元；注册地址：东营区菏泽路195号；法定代表人：马艳丽；经营范围：房地产开发、销售；园林绿化工程；房屋租赁。

  四、项目合作方式

  1、双方合作仅限于协议约定的该宗地块房产开发；万里置业提供项目现状国有出让土地使用权，获得本协议约定的合作收益款；本公司负责本项目的建设、销售及经营管理等开发工作，承担全部开发费用，获得本项目的全部销售所得。

  2、该项目的开发主体为万里置业，项目各项开发手续由万里置业根据本公司要求以万里置业名义协助办理。合作项目开发工作由本公司统一管理和决策，万里置业应提供开发企业相关资质、证件，积极协助本公司办理项目开发过程中的所有手续及证件。

  3、双方约定本公司支付万里置业一定数额的本项目合作收益款，并对本项目结盘清算时，超过约定销售额部分收益分配进行了约定。

  4、本项目相关财务未尽事宜，由双方商定后确定。

  五、项目合作对公司的影响

  本次项目合作符合公司的发展战略，有助于公司拓展东营房地产业务，深耕东营区域市场，提升公司东营市场的竞争力和品牌影响力，对公司未来的净资产和净利润将产生积极影响。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月6日